Мир закона

МРНТИ 10.81.45

УДК 343.9

Сулейменов Темирлан Ныгыманович — начальник кафедры уголовного про­цесса Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, кан­ди­дат юридических наук, полковник полиции (Республика Казахстан, г. Кара­ганда)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности транснацио­наль­ного наркобизнеса, к которым относятся и высокая организованность совер­шающих их лиц, и наличие налаженных каналов сбыта, сети посредников, реа­ли­зую­щих наркотики непосредственно потребителям. Изучение которых будет по­лез­ным для криминалистического исследования организованной преступной дея­тельности в сфере незаконного оборота наркотиков для разработки эффективных рекомендаций противодействия этому злу. Так как проведенный анализ право­при­менительной практики показал, что существует ряд проблем, связанных с выявле­нием организованных преступных групп или преступных сообществ в сфере нар­ко­бизнеса. В настоящее время, как и порядка 20 лет назад, наркобизнес продол­жает оставаться высокодоходным видом транснациональной преступной деятель­ности. Производство наркотиков нового поколения позволяет снижать цены и вов­лекать в нелегальный наркооборот все большее количество людей. При этом, хоть международный наркобизнес и многоаспектен, его характеристика должна осу­ще­ствляться по нескольким параметрам: видам наркотиков, стадиям их производства и распространения, территориям производства и сбыта, основным маршрутам и способам доставки, изменению тенденций этих параметров за последние несколь­ко лет.

Ключевые слова: организованная преступная группа, транснациональный наркобизнес, наркотики, незаконный оборот, наркобизнес, оружие, интернет, картель.

Сүлейменов Темірлан Ныгыманұлы — Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бей­се­нов атындағы Қарағанды академиясының қылмыстық процесс кафедрасының бастығы., заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі (Қазақстан Респуб­ликасы, Қарағанды қ.)

ЕСІРТКІНІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТРАНСҰЛТТЫҚ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОПТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Түйін. Мақалада трансұлттық есірткі бизнесінің кейбір ерекшеліктері қарас­тырылады, оларға оларды жасайтын адамдардың жоғары ұйымдастырылуы және белгіленген өткізу арналарының, есірткіні тұтынушыларға тікелей сататын делдалдар желісінің болуы жатады. Оларды зерттеу осы зұлымдыққа қарсы тұру­дың тиімді ұсыныстарын әзірлеу үшін есірткінің заңсыз айналымы саласындағы ұйым­дасқан қылмыстық әрекетті криминалистикалық зерттеу үшін пайдалы бола­ды. Құқық қолдану практикасына жүргізілген талдау есірткі бизнесі саласында ұйым­дасқан қылмыстық топтарды немесе қылмыстық қауымдастықтарды анық­тауға байланысты бірқатар проблемалар бар екенін көрсетті. Қазіргі уақытта, ша­ма­мен 20 жыл бұрынғыдай, есірткі бизнесі трансұлттық қылмыстық қызметтің жо­ғары табысты түрі болып қала береді. Жаңа буын есірткі өндірісі бағаны төмен­детуге және заңсыз есірткі айналымына көбірек адамдарды тартуға мүмкіндік бе­ре­ді. Сонымен қатар, халықаралық есірткі бизнесі көп қырлы болса да, оның сипат­тамасы бірнеше параметрлер бойынша жүзеге асырылуы керек: есірткі түрлері, оларды өндіру және тарату кезеңдері, өндіріс және сату аумақтары, жеткізудің не­гізгі бағыттары мен әдістері, соңғы бірнеше жылдағы осы параметрлердің тен­ден­цияларының өзгеруі.

Түйінді сөздер: ұйымдасқан қылмыстық топ, трансұлттық есірткі бизнесі, есірткі, заңсыз айналым, есірткі бизнесі, қару-жарақ, интернет, картель.

Suleimenov Temirlan Nygymanovich — head of the department of criminal procedure of the Karaganda academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Kazakhstan named after B. Beisenov, candidate of law, police colonel (Republic of Kazakhstan, Karaganda)

CHARACTERISTICS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING

Annotation. The article examines some of the features of the transnational drug business, which include the high level of organization of the perpetrators, and the availability of established distribution channels, a network of intermediaries selling drugs directly to consumers. The study of which will be useful for the criminalistic study of organized criminal activity in the field of drug trafficking to develop effective recommendations for countering this evil. As the analysis of law enforcement practice has shown that there are several problems related to the identification of organized criminal groups or criminal communities in the drug business. Currently, as it was about 20 years ago, drug trafficking continues to be a highly profitable type of transnational criminal activity. The production of new-generation drugs makes it possible to reduce prices and involve an increasing number of people in the illegal drug trade. At the same time, although the international drug business is multidimensional, its characterization should be carried out according to several parameters: types of drugs, stages of their production and distribution, territories of production and distribution, main routes and methods of delivery, and changes in trends in these parameters over the past few years.

Keywords: organized criminal group, transnational drug business, drugs, illicit trafficking, drug business, weapons, Internet, cartel.

 

Введение. Особенностью транснационального наркобизнеса является высо­кая организованность совершающих их лиц, наличие налаженных каналов сбыта, сети посредников, реализующих наркотики непосредственно потребителям. Это обстоятельство обуславливает необходимость криминалистического изучения ор­ганизованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков для разработки эффективных рекомендаций противодействия этому злу.

Операции с наркотиками приносят от 300 % до 2000 % прибыли[1], что делает их привлекательными и для транснациональных преступных организаций, и для от­дельных групп преступников, чьей целью является получение максимальной при­были в короткие сроки. При этом наркоиндустрия неуклонно совершенст­ву­ется, повышая технический, финансовый потенциал, адаптируя новейшие дости­же­ния научно-технического прогресса к своим потребностям.

Материалы и методы. На основе таких научных ме­то­дах как анализ, синтез, сравнение и другие была рассмотрена правоприменительная практика, которая по­казывает, что крайне редко правоохранительным органам удается выявить дея­тель­ность организованных преступных групп или преступных сообществ в сфере наркобизнеса. Если сравнить данные за последние 17 лет, то можно заметить, что например, по данным КБН и МВД РК в 2007 г. из 10502 зарегистрированных нар­ко­преступлений был выявлен лишь 31 факт совершения рассматриваемых пре­ступ­лений организованной преступной группой или преступным сообществом — это 0,3 %. А уже в 2024 г. этот показатель составляет 0,6 % — из 8546 зарегист­ри­рованных наркопреступлений 53 факта — преступной группой или преступной ор­га­низацией.

Между тем, именно рассматриваемая нами сфера противоправной деятельнос­ти контролируется и осуществляется в большинстве случаев транснациональной организованной преступностью. Это свидетельствует о крайне низком качестве ра­боты правоохранительных органов в плане противодействия организованной прес­тупности в сфере наркобизнеса. В случае развития такой ситуации и далее, на наш взгляд, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшую консолидацию прес­тупных наркогруппировок, активизацию международных преступных сооб­ществ с целью расширения торговли наркотиками и отмывания доходов, расши­рение масштабов опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести и масштабов социально-экономических последствий немедицинского наркопотребления.

Обсуждение и результаты. Анализ уголовных дел показал, что ликвиди­ро­ван­ные организованные преступные группы в сфере наркобизнеса состояли в ос­нов­ном из 4-10 человек. При этом данным группам были присущи все обязатель­ные и факультативные признаки, выделяемые Б. М. Нургалиевым[2].

Так, к обязательным признакам организованных преступных групп в сфере международного наркобизнеса относятся:

• объединение двух и более лиц;
• устойчивость существования группы;
• долговременность существования группы, включающая регулярность совершения преступлений;
• сплоченность существования группы;
• планируемость противоправной деятельности;
• цель создания и функционирования — получение (извлечение) наибольшей прибыли (незаконного дохода, сверхдоходов) за максимально короткий срок;
• наличие организатора, лидера;
• наличие международных связей.

К факультативным признакам:

• иерархичность преступной группы;
• разграничение функций между ее участниками (в том числе по горизонтали);
• специализация направления деятельности;
• наличие «социального страхования» членов группы, внутригрупповых материальных средств;
• меры по обеспечению безопасности;
• неформальные нормы поведения;
• поддержание жесткой дисциплины;
• неучастие главарей в конкретных преступных акциях;
• «отмывание» денег, добытых преступным путем;
• отработанная система связи, конспирации и взаимоконтроля;
• вооруженность;
• техническая оснащенность;
• наличие связей с коррумпированными представителями органов власти и управления;
• нейтрализация контроля правоохранительных органов и контролирующих органов;
• формирование групп по национальным, земляческим, родственным и другим признакам;
• система санкций и поощрений.

В изученном массиве уголовных дел в 67 % организованных групп наблюда­лась двухуровневая структура. На нижнем уровне находятся исполнители (курье­ры, охрана, лица, занимающиеся сбытом), на верхнем — руководящие лица (лидер и его ближайшее окружение). Наличие подобной структуры обеспечивает возмож­ность совершения незаконного оборота наркотиков, связанного с конспирацией, пла­нированием, применением различных технических средств и тому подобным. Рассматриваемая структура позволяет лидеру находиться в «тени» в случае разоб­ла­чения, но в тоже время осуществлять контроль за деятельностью исполнителей. В остальных случаях встречались трех, реже четырехуровневые структуры.

Например, как отмечает А. Г. Малабаева, наркомафия в России по своей струк­туре состоит из трех основных групп, занимающихся преступным нарко­бизнесом:

• верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Эта категория представляет особую общественную опасность, так как практически всегда остается вне уголовного преследования, в отличие от других членов преступного сообщества;
• контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скуп­щики и сбытчики;
• перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы[3].

Ие­рархическое построение организованных преступных формиро­ваний, изо­ли­рующее их лидеров от исполнителей и личного уча­стия в совершении преступ­лений, является объективным факто­ром, предохраняющим лидеров от угрозы раз­облачения. Это ос­ложняет работу судебно-следственных органов по установлению причинной связи между распоряжениями лидеров и преступлениями, которые совершаются рядовыми членами ОПФ. В Казах­стане эта проблема весьма чётко была подчёркнута еще более 40 лет назад У. С. Джеке­бае­вым, Л. М. Вайсберг и Р. Н. Судаковой: «Когда связь между лидером и преступлением опосредствуется многими звеньями, она утрачивает свой при­чинный характер и потому становится проблематичной»[4].

Несмотря на положительные тенденции снижения производства наркотиков в некоторых странах, отмеченные в докладах ООН о положении с наркотиками в ми­ре за 2000 г. и 2023 г.[5], наркобизнес продолжает оставаться высокодоходным ви­дом транснациональной преступной деятельности. Производство наркотиков но­во­го поколения позволяет снижать цены и вовлекать в нелегальный наркооборот все большее количество людей. Структура транснациональных организованных пре­с­тупных формирований, занимающихся наркобизнесом, помогает легко ухо­дить от ответственности их руководителям, жертвуя только низовыми звеньями розничной торговли и курьерами. Транснациональность характера деятельности не позволяет правоохранительным органам отдельных стран эффективно бороться с наркобизнесом. При этом наркобизнес активно стимулирует другие виды транс­национальной преступной деятельности.

Транснациональные организованные преступные формирования, занимаю­щие­ся незаконным оборотом наркотиков, в преступной деятельности используют самые современные средства вооружения и боеприпасы, системы электронного ос­нащения, новейшие методы обеспечения собственной безопасности. Часть прибы­ли, полученной от торговли наркотиками, наркодельцы направляют на приобре­те­ние аппаратуры связи, шифровальных устройств, радио с использованием ско­рост­ного измерения частоты, приемников для выявления радаров. По оценкам специа­листов, наркобизнес ежегодно вкладывает около 125 млн. долларов в закупку но­вой «техники сигнальной разведки»[6]. Зарубежные наркокартели имеют прекрасно вооруженную охрану, в распоряжении которой находится самое современное ору­жие, вплоть до переносных ракетно-зенитных комплексов.

Так, 8 сентября 2000 г. по мировым информационным каналам прошло сооб­щение об обнаружении в Колумбии в рабочем пригороде Факататива (18 км от Боготы) верфи с практически собранной тридцатиметровой подводной лодкой, на которой наркодельцы собирались вывозить свою продукцию[7]. Следует заметить, что развитие наркобизнеса тесно связано с развитием торговли оружием. Еже­год­но у наркопреступников из всех регионов мира изымается около 100 тыс. единиц огнестрельного оружия; выявляется свыше 500 тайных взлетно-посадочных полос и площадок, примерно такое же количество летательных аппаратов, используемых наркосиндикатами, сбивается во время перелета или конфискуется. Несмотря на это, ежедневно осуществляется около 300 вылетов с незаконным грузом нарко­тиков[8].

Транснациональный размах преступной деятельности позволяет преступни­кам использовать каналы быстрого и относительно надежного аудио- и видеокон­такта.

При этом наибольшее распространение получают случаи использования гло­бальной информационной сети Internet для заключения бесконтактных сделок. По сообщениям агентства Reuters, наркоторговцы и их клиенты все чаще заключают сделки в «private-room» (закрытых комнатах) чат-каналов, защищенных от пос­то­роннего взгляда программно-аппаратными средствами. Отследить подобные сдел­ки практически невозможно. Internet-аптеки выдают без рецепта психоактивные препараты. И, наконец, голландские и канадские компании через Internet торгуют по всему миру семенами каннабиса, травяным экстази, эфедрином⁸.

Использование мощной компьютерной техники, подключенной к междуна­род­ной банковской электронной сети, способствует распространению в междуна­род­ном масштабе процесса легализации преступных доходов. Все чаще наркоди­леры «отмывают деньги» через Internet-банки.

В последнее время большой популярностью пользуются криптомаркеты — это онлайн-площадки даркнета, расположенные в глубинном интернете и позво­ляю­щие пользователям анонимно просматривать интернет, применять шифро­ва­ние для защиты электронных сообщений и осуществлять расчеты в криптовалюте. Согласно оценочным данным, опубликованным Управлением Организации Объе­ди­ненных Наций по наркотикам и преступности в 2021 году, совокупный годовой объем торговли наркотиками на криптомаркетах составляет около 315 млн долл. США[9].

Поскольку международный рынок наркотиков охватывает все регионы мира и практически каждую нацию, отмывание денег, полученных в результате торгов­ли наркотиками, также приобрело транснациональный характер. Только в преде­лах Российской Федерации «отмывается» от 2 до 7 млрд. долларов наркосредств, которые затем фактически беспрепятственно перемещаются за рубеж[10].

Если бы удалось перекрыть основные каналы отмывания наркодолларов, то меж­дународный наркобизнес в немалой степени потерял бы свою привлека­тель­ность. Баснословные доходы от наркооборота, исчисляемые миллиардами долла­ров, невозможно хранить «в банке». Однако перекрыть каналы не удается, ибо су­ще­ствует множество методов отмывания наркодолларов, и слишком могущест­венные силы наживаются на этих операциях.

Однако, если учитывать последние события работы Организации Договора по коллективной безопасности по реализации Антинаркотической стратегии госу­дарств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы, то можно отметить проведение крупной операции «Канал-Неман», где было задействовано свыше 9,5 тыс. сотрудников компетентных органов.

По предварительным данным в результате скоординированных действий на территории стран ОДКБ изъято из незаконного оборота более 432 кг наркотиков, из них около 341 кг марихуаны, более 810 кустов наркотикосодержащих растений, свыше 33 кг гашиша, более 7,8 кг мефедрона и почти 9 кг метамфетамина, 2,8 кг ге­роина, 26 кг прекурсоров. Выявлено 361 наркопреступление. Разоблачена 41 наркогруппировка. За незаконные операции с наркотиками к административной от­вет­ственности привлечено 298 человек. Выявлено 59 Интернет-сайтов, посред­ством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о нар­ко­ти­ках. Изъято 43 единицы огнестрельного оружия и около 2500 боеприпасов[11].

Незаконный оборот наркотиков активно стимулирует и коррупцию, с помо­щью которой наркокартели и иные преступные группы, вовлеченные в процесс наркобизнеса, стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответственности. Часть прибыли тратится на подкуп и получение необходимой информации. Ве­дет­ся сбор сведений о коррумпированных чиновниках в правоохранительных органах и органах власти, данные о конъюнктуре рынка, о ценах на наркотики.

Характерный пример, один из не самых крупных мексиканских картелей — Тиджуанский — тратит еженедельно 1 миллион долларов на взятки мексиканским судьям, прокурорам, полиции, армии, таможне. Генеральный прокурор Мексики признал, что 90 % судей и прокуроров в Тиджуане «куплены» картелем[12].

Одной из важнейших общемировых тенденций в развитии наркобизнеса также является его индустриализация. Незаконное производство наркотических средств приобретает характер хорошо налаженной индустрии. В зависимости от техно­ло­гической сложности организации незаконных производств подпольные наркола­бо­ратории можно условно подразделить на кустарные, которые, как правило, об­ладают низкой производительностью, где производство осуществляется без слож­ных химических реакций, и промышленные, отличающиеся высокой производи­тель­ностью и используемые для производства синтетических наркотиков по­сред­ством сложного химического синтеза.

В отношении стран, широко производящих наркотические средства, введены стро­гие экономические санкции. Однако количество нарколабораторий на их тер­риториях сокращается очень медленно.

В последние годы XX столетия наблюдалась тенденция к концентрации про­из­водства наркотических средств, укрупнение мощностей по производству нар­ко­тиков. Об этом свидетельствуют многочисленные факты обнаружения лабора­то­рий-гигантов по производству кокаина. Так, согласно данным, опубликованным ан­тинаркотической полицией Колумбии, в 1996 г. в Центральной Колумбии была обнаружена и уничтожена подпольная лаборатория-комплекс, охраняемая круп­ным вооруженным формированием. Она располагала несколькими взлетно-поса­доч­ными полосами, была оснащена современной системой оповещения и отлича­лась высоким уровнем организации производственного процесса. Ежегодная мак­си­мальная производительность этой лаборатории могла составлять приблизи­тель­но 350 тонн кокаина[13].

При этом увеличивалась мобильность производителей наркотиков. Были вы­яв­лены факты производства наркотиков в мобильных лабораториях, располагаю­щих­ся в фургонах и на грузовиках. Подобные лаборатории довольно редко попа­да­ют в поле зрения правоохранительных органов и, непрерывно производя нарко­ти­ки в пути, к месту назначения доставляют уже готовый продукт. Мощность одной из таких лабораторий, выявленных на территории Колумбии, составляет 70 кг кокаина в сутки¹³.

Также одной из важнейших тенденций развития наркобизнеса в 90-е годы двад­цатого столетия было повышение доли синтетиков. Это объясняется тем, что синтетические наркотики обладают рядом преимуществ перед наркотическими средствами из растительного сырья. При производстве синтетиков может исполь­зоваться не только ключевой прекурсор, но и его заменители, с помощью которых можно получить не один, а несколько конечных продуктов. Кроме того, разно­об­разие синтетиков и возможность быстрого синтезирования новых аналогов позво­ляют производителям быстро реагировать на конъюнктуру наркорынка. Изменяя исходные продукты, специалисты-химики получают новые виды синтетиков, не входящие в действующие национальные списки запрещенных и контролируемых нар­котиков.

На сегодняшний день отметим неизменную обстановку в рамках повешения доли синтетиков и появления новых видов. Например, если взять возрастание рас­про­странения нелегального каптагона на Ближнем Востоке в 2011-2013 годах, ко­то­рое, к сожалению, остается без внимания от мировой общественности и по сей день. Можно отметить, что именно Сирия служит основным источником незакон­ной торговли каптагоном, годовой объем которой, по оценкам Всемирного банка, составляет 5,6 млрд долларов^[14]. Каптагон является альтернативой амфетамину и метамфетамину и использовался в качестве лечения нарколепсии, усталости и по­веденческих расстройств в начале своего производства.

Ведь именно во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики тер­ро­ристической группировки ХАМАС находились под воздействием каптагона — так указывают израильские источники^[15]. Его еще называют «наркотиком ИГ» или «таблеткой джихада».

Международный масштаб незаконного оборота наркотиков и вовлечение все большего количества государств в мировую сеть маршрутов их нелегальной транс­портировки фактически уничтожили существовавшее десятилетиями разделение стран мира на «потребляющие» (развитые капиталистические страны) и «произ­во­дя­щие», главным образом развивающиеся страны.

В 90-х годах двадцатого столетия наркобизнес получил развитие даже в тех странах, где ранее незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими ранее вообще не отмечались. Эксперты ООН связывают причины развития транснацио­наль­ных преступных организаций, в том числе и тех, чьей основной деятель­ностью является наркобизнес, с появлением соответствующих возможностей на гло­бальном уровне, что обусловлено долгосрочными тенденциями развития в ми­ро­вой политике и экономике. В результате увеличения взаимозависимости го­су­дарств, упрощения международных поездок и связей, повышения степени про­зрачности национальных границ и формирования глобальных финансовых сетей появились мировые рынки сбыта как законной, так и незаконной продукции. Раз­витие и размах деятельности организованной наркопреступности можно считать в значительной степени отражением возможностей, появившихся в результате пе­ре­стройки международных отношений, и изменений, произошедших в самих госу­дарствах. Таким образом, транснациональный наркобизнес может являться как при­чиной, так и следствием важных перемен в глобальной политике и эконо­ми­ке[16].

Среди экспертов идут споры о том, к какому типу организации относятся нар­ко­картели. Специалисты Управления по борьбе с наркотиками США определяют картель как «большую корпорацию, имеющую ряд вице-президентов». Каждый из них возглавляет какое-либо отделение или «консорциум», члены которого рабо­та­ют вместе в тех случаях, когда это их устраивает. Когда же необходимость отпа­дает, они действуют на свой страх и риск. Американский журнал «Тайм» считает кар­тель «конфедерацией преступных семейств», а колумбийский журнал «Сема­на» характеризует его как «федерацию многочисленных независимых групп, кото­рые время от времени заключают стратегические союзы». Эксперты английского еже­недельника «Экономист» отвергают эти определения, заявляя, что термин «кар­тель» упрощает организационную структуру корпораций, занимающихся нар­ко­трафиком, что нередко ведет к ошибкам в борьбе с ними. Чилийские специа­лис­ты, уделяющие большое внимание данной проблеме, подчеркивают транснацио­наль­ный характер наркобизнеса: «Наркотрафик не является еще одним видом не­законной деятельности, которых великое множество. Это огромное и сложное транс­национальное предприятие, которое генерировало новое явление в совре­мен­ном мире, а именно так называемую наркоэкономику»⁶.

Многие аналитики считают, что международные наркооперации вышли дале­ко за рамки чисто «хозяйственной деятельности». Как указывает В. М. Нико­лай­чик, что один из исследователей этой проблемы Джеймс Миллз характеризует нар­кобизнес следующим образом: «Международная индустрия наркотиков — это в дей­ствительности вовсе и не индустрия, это — империя. Суверенная, самодо­воль­ная и надменная, экспансионистская, это подпольная империя, хотя и часто раз­ди­раемая внутренней борьбой, всегда выступала перед мировым сообществом спло­ченным фронтом. Сегодня она явила себя миру столь же безмерно стяжательской и безжалостно эксплуататорской, как и любое имперское государство XIX века, столь же обширной, как и Британская империя, столь же способной к решитель­но­му сплочению, как и Американская республика. Агрессивная и насильственная по своей природе подпольная империя имеет свои собственные армии, дипломатов и разведслужбы, банки, торговые флоты и авиалинии. Она стремится к расширению своего господства всеми способами — от нелегальной подрывной деятельности до открытой войны»[17].

При всем многообразии картелей в них царит железная дисциплина страха, потому что наказание одно — смерть. Живучесть транснациональных преступных организаций также в немалой степени связана с тем, что, проводя свои операции, они полностью игнорируют границы государств, национальный суверенитет, в то время как международные и национальные силы, ведущие с ними борьбу, обязаны дей­ствовать по строгим правилам, устанавливаемым этими атрибутами государст­венности.

При этом определяются следующие преступные группировки, контролирую­щие рычаги управления глобальным наркобизнесом, представленные в виде таб­лицы 1[18].

Таблица 1

Преступные группировки, контролирующие рычаги управления глобальным наркобизнесом

Мафиозные группировки	Основная деятельность	Размер группы	Международные связи
Кокаиновые картели	Штаб-квартиры расположены в основном в Колумбии и Мексике. Руководят полностью всем циклом, начиная от производства и до доставки кокаина в любой угол мира	Имеют жесткую пирамидальную структуру, сферы влияния разделены географически	Коза-Ностра, Ла Коза Ностра, Триады, Якудза
Триады	Наркотики, предоставление денежных ссуд, игорный бизнес, рэкет, вклады в сервисный сектор, денежные вклады (инвестиции) с целью отмывания денег, контроль системы подпольной иммиграции	Около 170000 чело­век. Во главе струк­турной пирамиды сто­ит босс, его за­мес­тители и боссы кад­рового подбора. Ос­новной костяк сос­тавляют бойцы (сол­даты). Наиболее из­вест­ны гонконгские «Сун и он», «14К», «Во Федерейшен»; тайваньские «Юни­тайтед Бамбу», «Фор сиз бэнд»; «Грейт Сёкл» (Китай)	Ведут активную деятельность в Азии, Европе, США. Основная сфера деятельности — Гонконг, Мьянмар, Тайвань, Филиппины и США
Якудза	Вовлечена во все сферы криминальной деятельности: рэкет, мошенничество, наркотики, проституция, порнография. В Азии специализируются на трафике метамфетамина	Состав: 60000 постоянных членов и 25000 вспомогательных. Весьма сложная структура, состоит из тысяч мелких групп, семей	Связана с ОПГ США, Колумбии, Германии, Китая, стран СНГ
Коза Ностра (Италия)	Наиболее известная ОПГ, занимается крупномасштабной контрабандой наркотиков, организовывая, разрабатывая новые маршруты доставки. Финансирует, помогает отмывать деньги другим мелким ОПГ, также занимается вымогательством	Имеет вертикальную структуру организации, насчитывает примерно 5000 человек в региональных временных комиссиях	Базируется на о. Сицилия, но имеет свои филиалы на всех континентах. Имеет связь со всеми наркогруппировками и картелями, Ла Коза Ностра и мафией в республиках СНГ
Ла Коза Ностра (США, Нью-Йорк)	Занимается наркобизнесом, незаконным игорным бизнесом, контрабандой оружия, проституцией, вымогательством, влияет на профсоюзы США	Состоит из 3000 боевиков (солдат) и 25 семейств, пять из которых наиболее влиятельные, базируются в Нью-Йорке	В основном связана с наркокартелями (кокаин) и Коза Нострой, а также с мафией республик СНГ
Мафиозные группировки, базирующиеся в бывшем восточном блоке	Наркобизнес, торговля оружием и ядерными материалами, контрабанда людей и товаров	Около 5700 банд, 200 из них имеют сложную структуру и дилеров в 29 странах	Связаны с ОПГ США, с кокаиновыми картелями и Коза Нострой

Транснациональные организованные преступные формирования, занимаю­щи­е­ся наркобизнесом, имеют определенные рынки сбыта не только в террито­риаль­ном отношении, но и нередко по видам «продукции» (героин, кокаин, марихуана и другие). Кроме того, они могут быть в значительной степени дифференцированы функционально, по этапам производства и распространения наркотиков.

Часть транснациональных организованных преступных формирований ориен­тированы на многоэтапный процесс: от производства до реализации какого-то одного наркотика (например, героина). Контроль за всей цепочкой в индустрии наркобизнеса: от выращивания наркотикосодержащих растений и производства естественных или синтетических наркотиков до их сбыта и легализации выручки — позволяет таким организациям ослабить действия правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков (путем их коррумпирования) и мно­гократно повысить прибыль на разнице цен между оптовой и розничной про­дажей. Ярким примером такой транснациональной преступной организации яв­ля­ются колумбийские наркокартели, которые, по сути, представляют собой про­мыш­ленные концерны по производству кокаина из произрастающего в Южной Аме­ри­ке сырья. Они же контролируют экспорт произведенного кокаина на рынки США, Канады и Европы.

Другие транснациональные преступные организации предпочитают осуще­ств­лять деятельность лишь на отдельных стадиях незаконного оборота нарко­ти­ков. Так, например, нигерийские преступные организации занимаются в основном транспортировкой и распространением разных видов наркотиков. Нигерия про­дол­жает оставаться основным звеном в структуре наркоторговли на африканском континенте, а также главным перевалочным пунктом, через который осуществ­ля­ется торговля наркотиками между странами Восточного и Западного мира. Мек­си­канские картели, не занимаясь производством наркотиков, осуществляют лишь их транспортировку и распространение. Турецкие организации известны перера­бот­кой героина и его поставкой в страны Западной Европы⁶.

Заключение. Таким образом в заключении подводя итог отметим, что меж­ду­народный наркобизнес многоаспектен, его характеристика должна осущест­влять­ся по нескольким параметрам: видам наркотиков, стадиям их производства и рас­пространения, территориям производства и сбыта, основным маршрутам и спосо­бам доставки, изменению тенденций этих параметров за последние несколько лет. Это свидетельствует об актуальности борьбы с организованной преступной дея­тель­ностью в сфере международного наркобизнеса и обуславливает необходи­мость исследования этой проблемы и разработки рекомендаций по совершен­ст­во­ванию методических, тактических, организационных приемов и средств противо­дей­ствия этой угрозе.

 

Список литературы

1. Беляев С. С. Международный опыт борьбы с наркотизмом // Преступность: стратегия борьбы. — М., 1997. — С. 3-10.
2. Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность (уголовно-пра­во­вые, процессуальные и криминалистические аспекты). — Караганда, 1997. С. 48-49 (197 с.).
3. Малабаева А. Г. Основные особенности структур организованных пре­с­туп­ных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков // Закон и право. — 2019. — № 4. — С. 117-118. DOI 10.24411/2073-3313-2019-10166
4. Джекебаев У. С., Baйcбepг Л. М., Судакова Р. Н. Соучастие в преступлении (крими­нологические и уголовно-правовые проблемы). — Алматы: Наука. 1981. С. 86 (180 с.).
5. Комиссия ООН по наркотикам отмечает прогресс в борьбе с наркоманией // http://usinfo.state.gov.
6. Драган Г. Н., Калачев Б. Ф. Наркомания и наркобизнес. — М., 1998. С. 93 (248 с.).
7. Новости дня // http://www.svoboda.org/hotnews/2000/09/08/20.
8. Транснациональный наркобизнес // http://newasp.omsk reg.ru/bekryash.
9. https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2023/Press_Kits/INCB_press_kit_rus.pdf
10. Глинкин А. Н., Лавут А. А., Булавин В. И. и др. Глобализация нарко­биз­неса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. — М., 1999. С. 123-124 (188 с.).
11. https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-odkb-proveli-masshtabnuyu-antinarkoticheskuyu-operatsiyu-kanal-neman/#loaded
12. World Drug Report 2000: Пер. Тропиной Т. Л. // www.crime.vl.ru.
13. Справка: американо-колумбийское сотрудничество в рамках программ по борь­бе с наркотиками // http://usinfo.state.gov.
14. What now for Syria’s £4.5bn illegal drug empire // https://www.bbc.com/news/articles/c2dxnn1406do
15. СМИ: Напавшие на Израиль террористы были под воздействием капта­гона. Детали (17 ноября 2023) // https://detaly.co.il/smi-vtorgshiesya-7-oktyabrya-terroristy-byli-pod-vozdejstviem-kaptagona/ Дата обращения: 20 декабря 2024.
16. Пресс-релиз по докладу ООН о положении с наркотиками в мире за 2000 год // http://usinfo.state.gov.
17. Николайчик В. М. США: Наркотики и преступность. — М., 2000. С. 8 (126 с.).
18. World Drug Report // Oxford University Press. — 1997. — № 12. — Р. 51-55.

References

1. Belyayev S. S. Mezhdunarodnyy opyt bor’by s narkotizmom // Prestupnost’: strategiya bor’by. — M., 1997. — S. 3-10.
2. Nurgaliyev B. M. Organizovannaya prestupnaya deyatel’nost’ (ugolovno-pravovyye, protsessual’nyye i kriminalisticheskiye aspekty). — Karaganda, 1997. S. 48-49 (197 s.).
3. Malabayeva A. G. Osnovnyye osobennosti struktur organizovannykh prestupnykh soobshchestv v sfere nezakonnogo oborota narkotikov // Zakon i pravo. — 2019. — № 4. — S. 117-118. DOI 10.24411/2073-3313-2019-10166
4. Dzhekebayev U. S., Baycbepg L. M., Sudakova R. N. Souchastiye v prestuplenii (krimi¬nologicheskiye i ugolovno-pravovyye problemy). — Almaty: Nauka. 1981. S. 86 (180 s.).
5. Komissiya OON po narkotikam otmechayet progress v bor’be s narkomaniyey // http://usinfo.state.gov.
6. Dragan G. N., Kalachev B. F. Narkomaniya i narkobiznes. — M., 1998. S. 93 (248 s.).
7. Novosti dnya // http://www.svoboda.org/hotnews/2000/09/08/20.
8. Transnatsional’nyy narkobiznes // http://newasp.omsk reg.ru/bekryash.
9. https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2023/Press_Kits/INCB_press_kit_rus.pdf
10. Glinkin A. N., Lavut A. A., Bulavin V. I. i dr. Globalizatsiya narkobiznesa: ugrozy dlya Rossii i drugikh stran s perekhodnoy ekonomikoy. — M., 1999. S. 123-124 (188 s.).
11. https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-odkb-proveli-masshtabnuyu-antinarkoticheskuyu-operatsiyu-kanal-neman/#loaded
12. World Drug Report 2000: Per. Tropinoy T. L. // www.crime.vl.ru.
13. Spravka: amerikano-kolumbiyskoye sotrudnichestvo v ramkakh programm po bor’be s narkotikami // http://usinfo.state.gov
14. What now for Syria’s £4.5bn illegal drug empire // https://www.bbc.com/news/articles/c2dxnn1406do
15. SMI: Napavshiye na Izrail’ terroristy byli pod vozdeystviyem kaptagona. Detali (17 noyabrya 2023) // https://detaly.co.il/smi-vtorgshiesya-7-oktyabrya-terroristy-byli-pod-vozdejstviem-kaptagona/ Data obrashcheniya: 20 dekabrya 2024.
16. Press-reliz po dokladu OON o polozhenii s narkotikami v mire za 2000 god // http://usinfo.state.gov.
17. Nikolaychik V. M. SSHA: Narkotiki i prestupnost’. — M., 2000. S. 8 (126 s.).
18. World Drug Report // Oxford University Press. — 1997. — № 12. — Р. 51-55.