УДК 341.45
Поляков А. Е. — кафедра административного и финансового права юридического факультета Оренбургского Государственного Университета (Российская Федерация, г. Оренбург)
Максименко Е. И. — научный руководитель, заместитель декана юридического факультета Оренбургского Государственного Университета, кандидат педагогических наук, доцент (Российская Федерация, г. Оренбург)
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация. Целью работы стало исследование основных аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: раскрыть понятие, признаки и цели трансграничной преступности; изучить понятие, сущность и вид борьбы с трансграничной преступностью; рассмотреть отечественную нормативно-правовую базу по борьбе с трансграничной преступностью; исследовать международное нормативно-правовое регулирование сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью; проанализировать проблемы нормативно-правового характера; выявить проблемы противодействия трансграничной преступности.
В результате проведенного анализа были выявлены имеющиеся проблемы нормативно-правового характера и практики применения норм по противодействию трансграничной преступности. В связи с чем предложены некоторые законодательные инициативы по борьбе в сфере трансграничной преступности в странах Содружества Независимых Государств.
Ключевые слова: трансграничная преступность, международное сотрудничество, борьба, преступления, противодействие, проблемы, нормативные правовые акты, Конвенция.
Поляков А. Е. — Орынбор мемлекеттік университетінің заң факультеті әкімшілік және қаржылық құқық кафедрасы (Ресей Федерациясы, Орынбор қ.)
Максименко Е. И. — ғылыми жетекшісі, Орынбор мемлекеттік университетінің заң факультеті деканының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (Ресей Федерациясы, Орынбор қ.)
ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР ДОСТАСТЫҒЫНА ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕС САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
Түйін. Жұмыстың мақсаты — Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі трансшекаралық қылмысқа қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі аспектілерін зерттеу. Алға қойылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер айқындалды: трансшекаралық қылмыстың ұғымын, белгілері мен мақсаттарын ашу; трансшекаралық қылмысқа қарсы күрестің түсінігін, мәні мен түрін зерделеу; трансшекаралық қылмысқа қарсы күрестің отандық нормативтік-құқықтық базасын қарау; трансшекаралық қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты халықаралық нормативтік-құқықтық реттеуді зерттеу; трансшекаралық қылмысқа қарсы күрестің трансшекаралық қылмысқа қарсы іс-қимыл мәселелерін анықтау.
Жүргізілген талдау нәтижесінде трансшекаралық қылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі нормаларды қолдану практикасы мен нормативтік-құқықтық сипаттағы проблемалар анықталды. Осыған байланысты Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде трансшекаралық қылмыс саласындағы күрес бойынша кейбір заңнамалық бастамалар ұсынылды.
Түйінді сөздер: трансшекаралық қылмыс, халықаралық ынтымақтастық, ұрыс қимылдары, қылмыстар, қарсы іс-қимыл, проблемалар, нормативтік құқықтық актілер, Конвенция.
Polyakov A. E. — department of administrative and financial law, faculty of law, Orenburg State University (Russian Federation, Orenburg)
Maksimenko E. I. — scientific supervisor, deputy dean of the faculty of law of Orenburg State University, candidate of pedagogical sciences, associate professor (Russian Federation, Orenburg)
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF COMBATING CROSS-BORDER CRIME OF THE MEMBER STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
Annotation. The aim of the work was to study the main aspects of international cooperation in the field of combating cross-border crime within the framework of the Commonwealth of Independent States. To achieve this goal, the following tasks were identified: to reveal the concept, signs and objectives of cross-border crime; to study the concept, essence and type of combating cross-border crime; to consider the domestic regulatory framework for combating cross-border crime; to explore international legal regulation of cooperation in the field of combating cross-border crime; to analyze the problems of a regulatory nature; to identify the problems of countering cross-border crime.
As a result of the analysis, the existing problems of a regulatory nature and the practice of applying norms to combat cross-border crime were identified. In this regard, some legislative initiatives have been proposed to combat cross-border crime in the countries of the Commonwealth of Independent States.
Keywords: cross-border crime, international cooperation, struggle, crimes, counteraction, problems, regulations, Convention.
С начала 21 века, несмотря на продолжающийся экономический кризис, интенсивность и динамика процесса глобализации мира, с его размыванием государственных границ, расширением и взаимопроникновением экономических рынков, привела к беспрецедентному росту передачи ценностей и образа жизни.
Эти вполне объективные процессы обусловливают увеличение масштабов и уровня опасности глобализованной преступности, являются причиной возникновения новых, ранее неизвестных форм трансграничной преступности, повышения ее профессионализации и вредоносности. В результате изменений в структуре экономической деятельности и финансов, развития свободы перемещения людей, товаров и информации преступность выходит за пределы национальных границ, выступая, наряду с товарами и технологиями, предметом экспорта, используя глобализационные факторы для расширения собственной сферы деятельности и прибыли.
Трансграничная преступность — является одной из самых серьезных и сложных проблем, с которыми сталкивается международное сообщество на рубеже тысячелетий. Она не только оказывает мощное воздействие на все сферы общественной жизни, препятствуя нормальному функционированию социальных и экономических институтов страны и выступая в качестве реальной силы, подрывающей национальную и социальную безопасность, но и представляет собой новую и серьезную угрозу самому существованию суверенных государств.
В настоящее время правоохранительные органы признают, что контролировать и разоблачать хорошо организованные и хорошо оснащенные международные преступные организации, использующие насилие и подкуп и действующие вне юрисдикционных границ, крайне сложно.
Глобальная инициатива против трансграничной преступности опубликовала отчет за 2021 год, где чем выше показатель, тем более безопасной считается страна.
Среди стран СНГ места в рейтинге распределились следующим образом: Армения — 10-е место, Азербайджан — 34-е место, Узбекистан — 37-е место, Россия — 52-е место, Молдова — 76-е место, Казахстан занял 98-е место, Кыргызстан 107-е место и Беларусь 114-е место в списке из 137 стран[1].
Состояние преступности в государствах-участниках Содружества Независимых Государств по ряду опасных криминальных проявлений сохраняет тенденцию к дальнейшему осложнению.
Вопрос об объединении усилий стран Содружества для борьбы с трансграничной преступностью возник вскоре после распада общей правовой базы для борьбы с трансграничной преступностью, однако тесные связи между общими криминальными пространствами и преступными сообществами остались не тронутыми. Новые барьеры на границах и таможнях, неполное и разрозненное законодательство и множество других проблем серьезно затрудняют общение и совместную деятельность правоохранительных органов.
В этом контексте и с учетом того, что территория Содружества Независимых Государств является транзитным пунктом между Европой и Азией, трансграничные преступные группировки стремительно наращивают свою деятельность. Исходя из вышесказанного, актуальность данной темы считаем обозначенной.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении международного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств в борьбе с трансграничной преступностью.
Предметом исследования являются международно-правовые акты, принятые в рамках ООН, СНГ, нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также некоторых зарубежных стран, касающиеся проблем сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью.
Целью работы считаем исследование основных аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- раскрыть понятие, признаки и цели трансграничной преступности;
- изучить понятие, сущность и вид борьбы с трансграничной преступностью;
- рассмотреть отечественную нормативно-правовую базу по борьбе с трансграничной преступностью;
- исследовать международное нормативно-правовое регулирование сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью;
- проанализировать проблемы нормативно-правового характера;
- выявить проблемы противодействия трансграничной преступности.
В качестве теоретической основы исследования использовались труды отечественных ученых в области трансграничной преступности, таких как: Ю. А. Воронин, А.Н. Глинкин, Ю.В. Голик, А.И. Долгова, А.К. Есаян, С. В. Иванцов, В.В. Меркушин, В.С. Овчинский, М.Л. Прохорова, А.Л. Репецкая, В. А. Яценко.
Отдельное направление анализа отечественных юристов составляют вопросы развития международного сотрудничества в области предупреждения преступлений: А.Г. Волеводз, Л.Н. Галенская, И.И. Карпец, А.Г. Кибальник, Н.Ф. Кузнецова, Е.Н. Рахманова, Ю.В. Трунцевский, А.А. Цветков, В.Ф. Цепелев и др.
Нормативную базу работы составляет: Конституция Российской Федерации, международные акты и иные нормативные акты применительно к теме исследования, а также материалы судебной практики.
Методологической основой исследования послужили диалектический метод научного познания, позволивший задать общие направления научного поиска, а также общенаучные (анализ, синтез, гипотеза, обобщение, формализация и т.д.) и частно-научные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой и др.) исследовательские методы, ориентированные на всестороннее, полное и объективное познание в сфере борьбы с трансграничной преступностью, которые позволили получить конкретные данные о состоянии изучаемого явления и сформулировать определенные теоретические выводы.
1. Трансграничная преступность
1.1. Понятие, признаки и цели трансграничной преступности
Трансграничная преступность — это сложное антисоциальное явление, которая не имеет государственных границ. На протяжении десятилетий она «сопровождала» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя коррупцию, вымогательство, насилие, наркоманию, проституцию и другие пороки человеческого общества.
Трансграничное преступление в рамках международного права представляет собой преступление, которое причиняет ущерб не только интересам конкретного государства, но и создает угрозы для безопасности в глобальных масштабах (всего мира) либо для нескольких государств одновременно.
Также наряду с понятием трансграничных преступлений используются такие термины как международные или транснациональные преступления. В рамках данной работы, по крайней мере, данные термины носят тождественный, синонимичный характер.
Так, доктор юридических наук В. В. Лунеев отождествляет транснациональную и трансграничную преступность и под ними понимает «осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран»[2].
Отдельные специалисты утверждают, что трансграничная преступность, является более частным, узким понятием по отношению к преступности транснациональной и характеризует лишь часть транснациональной преступности. Однако единого мнения специалистов по этому поводу в настоящее время нет, и доктринальных дефиниций эти понятия не получили, оставшись не разграниченными.
В международных правовых актах отсутствует легальное определение термина «трансграничная (транснациональная) преступность», но в п. 2 ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. закреплено определение понятия «транснационального преступления», под которым понимается «преступление, которое было совершено в двух или более государствах, либо в одном государстве, но при наличии определенных альтернативных условий: существенная часть подготовки преступления, его планирования, руководства им или контроля имела место в другом государстве, в преступлении участвовала организованная преступная группа, осуществляющая криминальную деятельность в двух или более странах, либо существенные последствия преступления наступили в другом государстве»[3].
В научной литературе приводятся различные мнения ученых о понятии «трансграничной (транснациональной) преступности». Данное определение рассматривается учеными, как в широком, так и в узком смыслах.
Если рассматривать данный термин в широком смысле, то необходимо говорить о том, что трансграничная (транснациональная) преступность — это совокупность трех групп общественно опасных, противоправных, уголовно-наказуемых деяний, а именно:
- преступления против мира и безопасности человечества, которые изначально предполагают нарушение интересов многих государств;
- преступления, транснациональный характер которых подтверждается наличием ратифицированных Россией международных договоров по противодействию таковым (преступления международного характера);
- преступления, которые приобретают транснациональный характер вследствие фактического проявления в конкретных деяниях указанных выше признаков, закрепленных в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (иные транснациональные преступления).
Если рассматривать данный термин в узком смысле, то первую группу преступлений, указанных в широком смысле следует исключить, то есть в трансграничную (транснациональную) преступность входят лишь вторая и третья группы преступлений.
В. О. Бояринова считает, что «трансграничную (транснациональную) преступность следует рассматривать в качестве группы уголовно наказуемых деяний, которые входят в объем более широкого понятия преступлений, запрещенных международным правом.
Объем понятия трансграничная (транснациональная) преступность образует система из четырех групп уголовно наказуемых деяний:
- международные преступления, которые осуществляются государствами (агрессивные войны, колониализм и т.д.);
- преступления, которые осуществляются физическими лицами (группами лиц) с национальным и «иностранным элементом»;
- международные уголовные деяния (против мира, военные и против человечности);
- трансграничные (транснациональные) преступления, а именно деяния, которые запрещены уголовным законодательством многих стран мира, специальными международными соглашениями (незаконный оборот наркотиков, проявления терроризма, незаконный оборот оружия и боеприпасов, пиратство, торговля женщинами и детьми и др.)»[4].
Следует не согласиться с приведенным мнением в части отнесения к трансграничной (транснациональной) преступности международных преступлений, которые могут совершать государства в отношении других стран, а также международные уголовные деяния. Указанные преступления не могут относиться к трансграничной (транснациональной) преступности, потому что они, по своей сути, являются международными преступлениями.
По мнению А. Х-А. Пихова: «под трансграничной (транснациональной) преступностью следует понимать собой сложное, исторически изменчивое, негативное, социально-правовое явление, образуемое совокупностью уголовно наказуемых деяний, которые предусмотрены, либо не предусмотрены международными нормативными правовыми актами, но во всех случаях, затрагивающих правоохраняемые интересы двух или более государств вследствие специфики внешнего проявления и (или) особенностей нарушаемых общественных отношений»[5].
Следует согласиться с приведенным мнением автора, так как из приведенного определения можно выявить основные признаки трансграничной (транснациональной) преступности. В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) отсутствует легальное определение понятия «трансграничная (транснациональная) преступность», что отрицательно сказывается на толковании данного термина, как учеными, так и правоприменителями. Также в УК РФ не закреплены виды трансграничных (транснациональных) преступлений и ответственность за такие преступления, что также негативно сказывается на применении уголовно-правовых мер, направленных на предотвращение трансграничной (транснациональной) преступности.
В связи с этим представляется возможным разработать главу «трансграничные (транснациональные) преступления» и внести ее в УК РФ. Введение данной главы позволит устранить существующий пробел в российском уголовном законодательстве, а также позволит правильно толковать и применять данную преступность.
Иной взгляд на тождественность трансграничной и транснациональной преступности высказывает А. В. Козаченко, Н. В. Клеван.
В системе транснациональной преступности выделяют преступность, затрагивающую интересы двух государств, имеющих общие границы. Такой вид транснациональной преступности называют трансграничной. Если транснациональная преступность охватывает огромные пространства сопредельных государств, трансграничная преступность концентрируется на локальных площадях внутри таможенных и приграничных территорий и связана с незаконным перемещением через государственные границы предметов и транспортировкой людей.
Трансграничная преступность, являясь разновидностью транснациональной преступности, обладает рядом специфических признаков. Она реализуется в зонах таможенного и пограничного контроля, т.е. имеет специальное пространство, ограниченное шлагбаумом, колючей проволокой и системой охраны. Она ограничивает сферу внешнего контроля, создавая латентную форму существования, что создает преступную нишу для должностных преступлений, групповой контрабанды, вымогательства (рэкета), вымогательства взяток, хищений со стороны страховых служб и экологических подразделений.
Она осуществляется специальными субъектами: работниками таможни, погранслужб, служб экологического контроля, а также страховыми и туристическими агентствами, имеющими свои представительства в зонах погранично-таможенного контроля. Она имеет «спутниковые» (дочерние) образования, включенные в органическое приграничное пространство. Трансграничные каналы сбыта универсальны.
По одним и тем же каналам могут поступать наркотики, фальшивые деньги, оружие, контрабанда, «живой товар», поддельные документы. Этому способствует действия иностранных граждан на территории сопредельных стран.
Трансграничные преступные группы также характеризуются своими особенностями.
К таковым относят синтетический состав членов групп:
- специальные должностные лица, обладающие полномочиями по осуществлению государственной власти, члены организованных транснациональных организаций, члены узкоспециализированных трансграничных преступных групп;
- геополитические особенности группы, численность, масштабы деятельности, степень проникновения во властные структуры, организационная гибкость, преступная мощь и оперативность реагирования, системы защиты; оперативное просачивание по обе стороны границы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов охраны приграничных структур, людей, обеспечивающих жизнедеятельность зон контроля (работников технических служб);
- отработанность схем нелегального перемещения грузов, денег, людей, что в комплексе снимает проблему границы как таковой[6].
Делая выводы по текущему подразделу, необходимо отметить следующее.
В связи с тем, что явление трансграничной (транснациональной) преступности исследуется в теоретическом отношении сравнительно недавно, существует проблема разграничения этих понятий. Единое мнение специалистов отсутствует. В научно-исследовательском отношении данная проблематика рассмотрена слабо, что подтверждается отсутствием научных трудов конкретно по рассматриваемому вопросу.
Принимая во внимание вышеуказанное, в своей работе мы будем придерживаться позиции, отождествляющей вышеуказанных понятий. Термины «транснациональная» и «трансграничная» преступность. Определяя трансграничную преступность, как собой комплексное социально опасное международно-правовое и уголовно-правовое явление, включающее совокупность преступлений, затрагивающих интересы двух и более государств, и сопровождаемых пересечением их государственных границ.
1.2. Понятие, сущность и вид борьбы с трансграничной преступностью
Трансграничная преступность — одна из фундаментальных и опасных проблем на современном пути развития. Для ее решения необходим контакт между всеми государствами без конфликтов и недопонимания. Такое сотрудничество имеет несколько характеристик, способов возникновения и отдельных классификаций.
Для начала необходимо определиться с терминологией. Международное сотрудничество определяется как взаимодействие субъектов (различных государств) для решения конкретной проблемы в определенной области. Такое суверенное взаимодействие возможно в различных правовых сферах, таких как экологическая, социальная и экономическая. Мы подробно остановимся на уголовной отрасли, а именно на международном сотрудничестве и видах борьбы с трансграничной преступностью.
Международные отношения между странами в борьбе с международной преступностью имеют следующую классификацию.
- Совместно исследовать и анализировать возникшие проблемы и искать пути их решения.
- Добровольный обмен информацией.
- Взаимопомощь в материально-технических вопросах.
- Юридическая помощь в области уголовного правосудия.
- Экстрадиция.
- Выполнение необходимых оперативно-розыскных операций по запросу другой стороны.
- Передача осужденных.
- Совершенствование национального законодательства в области уголовного публичного права.
На основании вышеперечисленной классификации можно выделить следующие конкретные области, в которых государства должны конкретно сотрудничать для борьбы с такими незаконными действиями.
- Борьба с террористическими актами.
- Борьба с противоправными деяниями против человечества и мирового порядка.
- Борьба с наркоторговлей, а также торговлей людьми.
- Пресечение контрабанды оружия.
- Борьба с фальшивомонетничеством.
- Антикоррупционные действия.
- Пресечение противоправной деятельности в сфере экологической безопасности.
Данный список не является исчерпывающим.
С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов высказывают, что в юридической науке нет единого подхода к определению «направление» сотрудничества[7].
И. Б. Осмаевым международное сотрудничество в борьбе с преступностью рассматривается в усечённом виде посредством двух направлений:
- сотрудничество при осуществлении уголовного правосудия (допросы, обыски, аресты, предоставление информации и вещественных доказательств и т. д.)[8];
- сотрудничество при оперативно-розыскной деятельности (обмен информацией, обмен сотрудниками, проведение совместных операций).
В качестве форм международного сотрудничества следует выделить:
- договорное направление;
- выработку стандартов превентивного характера;
- разработку правил для борьбы с международными преступными деяниями;
- консультативные взаимоотношения[9].
Остановимся более подробно на борьбе с трансграничной преступностью в рамках Содружества Независимых Государств.
С момента образования Содружества Независимых Государств в условиях правового вакуума, образовавшегося в результате распада СССР, были предприняты значительные шаги по налаживанию межгосударственного сотрудничества в правоохранительной сфере. Благодаря усилиям государств-участников СНГ создана и успешно функционирует комплексная правовая и организационная система противодействия преступности, актам терроризма и иным проявлениям экстремизма, незаконному обороту наркотических средств, незаконной миграции и торговле людьми и их органами.
Можно констатировать, что процесс глобализации, наряду с положительными факторами, влияющими на либерализацию экономических, гуманитарных контактов между странами, развитие международных перевозок и торговли, в значительной мере способствует расширению масштабов трансграничной (транснациональной) преступности. В этой связи роль межгосударственных институтов в координации согласованных усилий в противодействии транснациональной организованной преступности значительно возрастает.
В качестве основных видов борьбы с трансграничной преступностью можно отнести следующее:
- Нормативно-правовое регулирование в сфере борьбы с трансграничной преступностью. В рамках такого направления работы, рядом государств Содружества приняты соответствующие законы и намечены перспективные мероприятия по борьбе с преступностью.
- Организационная работа в сфере борьбы с трансграничной преступностью. На наш взгляд, на более качественный уровень организации взаимодействия стран Содружества по вопросу борьбы с трансграничной преступностью может поднять создание и развитие института национальных координаторов на уровне высших должностных лиц.
- Раннее выявление и расследование преступлений транснационального характера. На сегодняшний день из-за существенных различий в уголовно-процессуальном законодательстве стран возникают проблемы уголовно-процессуального характера на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.
- Разработка криминологических механизмов противодействия транснациональным преступлениям посредством активного использования и внедрения научных исследований.
- Реализация мер и мероприятий по ранней профилактике транснациональных преступлений. Наблюдается недостаточный уровень взаимодействия по проблемам раннего выявления такого рода преступлений и их ранней профилактики.
Государства-участники Содружества заинтересованы в создании межгосударственных институтов, осуществляющих координацию и практическое взаимодействие соответствующих компетентных органов. Об этом свидетельствует тот факт, что решения об их образовании подписаны руководителями большинства государств-участников СНГ. Органы отраслевого сотрудничества СНГ выполняют возложенные на них задачи в соответствии с утвержденными положениями, при этом их деятельность носит многогранный характер.
Особую роль в борьбе с трансграничной преступностью играет пограничная служба ФСБ. Антикриминальная деятельность российских пограничных органов весьма многогранна по своему содержанию. Многие преступления в пограничной сфере, включая те, на которые пограничные органы обязаны реагировать (наркопреступления, недекриминализированные виды контрабанды, экстремистские и террористические проявления, торговля людьми и др.), совершаются, как правило, трансграничными преступными группами. Поэтому важнейшее значение для них в ходе противодействия трансграничной преступности имеет организация взаимодействия с пограничными ведомствами сопредельных стран. Оно основывается на использовании общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров, заключенных или признанных Российской Федерацией. Особое внимание в ней уделяется рассмотрению межгосударственных соглашений в пограничной сфере на уровне СНГ.
Особый интерес для пограничных органов представляет правовая регламентация вопросов, связанных с таможенной деятельностью, к которой на протяжении всей своей истории они имели и имеют самое непосредственное отношение. Российские пограничные и таможенные органы являются субъектами тесного оперативного взаимодействия в сфере противодействия трансграничной организованной преступности и обеспечения экономической безопасности страны.
Друг без друга им сложно выполнять возложенные на них функции, особенно когда речь заходит о взаимодействии с пограничными и таможенными органами стран ближнего зарубежья. Как известно, органы Федеральной Таможенной службы (ФТС) России в своей деятельности руководствуются положениями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Договор о ТК ЕАЭС подписан в г. Москве 11 апреля 2017 г.).
Данный Кодекс призван урегулировать правоотношения, складывающиеся в рамках наиболее тесного на данный момент межгосударственного объединения, созданного на постсоветском пространстве. В числе первоочередных задач, стоящих перед ТК ЕАЭС, следует выделить укрепление пограничной безопасности входящих в данный Союз государств и обеспечение ими совместного противодействия трансграничной преступности. Они во многом совпадают с задачами пограничных органов в данной сфере.
Таможенные органы наряду с прочими функциями осуществляют противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, защиту прав на объекты интеллектуальной собственности.
Вместе с тем очевидным недостатком Таможенного кодекса ЕАЭС является межгосударственная разобщенность его положений по вопросам осуществления оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности в ходе пресечения и раскрытия конкретных трансграничных преступлений.
Таким образом, объективно назрела необходимость разработки Пограничного кодекса Содружества Независимых Государств, в котором были бы систематизированы все те многочисленные нормативные акты, которые приняты в рамках деятельности Совета командующих Пограничными войсками. В этом Кодексе можно было бы детально регламентировать совместные действия государств-участников СНГ по обеспечению пограничной безопасности и противодействию трансграничной преступности, связанные с осуществлением оперативно-розыскного и уголовного процессов.
2. Понятие международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью государств-участников СНГ, ее права и основы
2.1. Отечественная нормативно-правовая база по борьбе с трансграничной преступностью
Нормативная правовая база, регулирующая борьбу с трансграничными преступлениями, обширна. Условно, можно выделить несколько уровней: международные правовые акты и общепринятые принципы; специализированные двусторонние и многосторонние международные договоры; национальное законодательство. В данном разделе более подробно осуществиться рассмотрение отечественных нормативных правовых актов в области борьбы с трансграничной преступностью.
Борьба или противодействие с трансграничной преступностью — это совокупность действий, предпринимаемых для того, чтобы установить ответственность за транснациональные преступления; создать условия взаимопомощи в розыске и привлечение к ответственности виновных лиц; обеспечить совместную правовую работу государств, их сотрудничество.
Национальное законодательство по борьбе с трансграничной преступностью состоит из следующих нормативных правовых актов: Конституции РФ, которая, в принципе, составляет основу всего национального законодательства в целом; федеральных и конституционных федеральных законов; подзаконных актов — различные указы Президента, постановления Правительства РФ и пр. Для конкретных государственных органов существуют еще и внутриведомственные нормативные акты, уточняющие положения федерального законодательства.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ международные принципы, нормы и договоры — составная часть правовой системы российского государства[10]. Это означает, что нормы международного законодательства не только входят в состав национальной правовой системы, но и обладают приоритетом. Если наблюдается расхождение между правилами, прописанными в международном договоре и положениями национального законодательства, применяются первые.
То есть, ключевые принципы и положения международного законодательства в области сотрудничества и противодействия трансграничной преступности интегрированы в национальное законодательство настолько, насколько это требуется, дабы выстроить эффективную нормативную правовую базу.
Для регулирования борьбы с трансграничной преступностью имеют значение и статьи 61, 63 Конституции РФ. Так, в статье 61 Конституции РФ говорится, что граждане РФ не высылаются за пределы российского государства, а также не могут быть выданы иностранным государствам. Российское государство предоставляет своим гражданам гарантии, связанные с защитой и покровительством.
В соответствии со статьей 63 Конституции РФ российское государство придерживается общепринятых международных положений, связанных с политическим убежищем. Поэтому государство предоставляет такое убежище иностранцам и апатридам.
Также российское государство не выдает другим государствам лиц, которые преследуются за политические убеждения, иные действия (бездействие), которые на территории российского государства в качестве преступлений не признаются. В целом же процесс выдачи виновных осуществляется согласно федеральному законодательству и нормам международных договоров, ратифицированных РФ[11].
Стоит отдельно сказать о национальном уголовном законодательстве РФ. Так, уголовное право устанавливает уголовную ответственность, во-первых, за те преступления, которые всегда обладают транснациональным характером.
К ним можно отнести:
- контрабанду наркотиков/иных запрещенных средств, а также оборудования, инструментов, которые могут использоваться для изготовления наркотиков (статья 229.1 УК РФ);
- незаконное пересечение границы РФ (статья 322 УК РФ); организация незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) и др.
Во-вторых, уголовная ответственность в РФ есть и за такие преступления, которые как могут быть трансграничными, так и нет. В частности, это
- легализация незаконного приобретенного имущества (статья 174 УК РФ);
- преступления, связанные с поддельными деньгами (статья 186 УК РФ);
- торговля несовершеннолетними (статья 152 УК РФ);
- терроризм (статья 205 УК РФ);
- захват заложников (статья 205 УК РФ) и другие общие составы уголовных преступлений.
То есть, если в первом случае трансграничный характер преступлений безусловный, то во втором — он условен, так как преступления могут и не затрагивать интересы, безопасность других государств. Например, если поддельные деньги сбываются исключительно на территории российского государства, это преступление уже не будет трансграничным.
Также некоторые преступления могут выступать в качестве ситуативных элементов трансграничной преступности, то есть создавать благоприятствующие условия, чтобы было совершено основное преступление.
В части 5 УПК РФ отражаются основные положения, регламентирующие следующие важнейшие вопросы, связанные с борьбой с трансграничной преступностью:
- порядок взаимодействия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих правоохранительную, судебную и иную правовую деятельность в сфере борьбы с трансграничной преступностью;
- правила выдачи виновных лиц для реализации уголовной ответственности и исполнения наказаний.
Огромное значение имеют федеральные законы. Для удобства и систематизации все федеральные законы, которые входят в нормативную правовую базу борьбы с трансграничной преступностью, можно разделить на группы, в зависимости от предмета регулирования и назначения в целом. Итак:
- Федеральные законы, нормы которых направлены на регулирование деятельности правоохранительных органов, расследующих трансграничные преступления. Так, например, можно назвать Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации», который закрепляет в подпункте 5 пункта 4 статьи 1 наряду с другими задачами СК РФ задачу по осуществлению международного сотрудничества в области уголовного судопроизводства[12].
В ФЗ от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» также содержатся нормы, касающиеся борьбы с трансграничной преступностью[13]. В частности, часть 5 статьи 10 указанного ФЗ содержит следующие положения: полиция взаимодействует с правоохранительными органами других государств и международными полицейскими организациями согласно международным договорам РФ.
Все эти положения указывают на то, что международное правовое сотрудничество в сфере борьбы с трансграничной преступностью осуществляется в соответствии с правилами и нормами, прописанными, прежде всего, в международных правовых актах. Национальное законодательство чаще всего содержит отсылочные нормы.
Нельзя проигнорировать ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[14]. Так, статья 4 указанного ФЗ определяет специфику международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией. Коррупционные преступления также в определенных условиях могут приобретать транснациональный характер. Например, отмывание денежных средств, которые добываются незаконным способом (взятки) и т. п.
Такого рода международное сотрудничество опирается на принцип взаимности: российское государство оказывает помощь, дабы достичь следующие цели:
- установить лиц, которые виновны в совершении коррупционных преступлений (в том числе и транснационального характера);
- выявить имущество, полученное преступным путем либо которое служит инструментом для совершения коррупционных преступлений;
- предоставить необходимые предметы/образцы, чтобы провести исследования, судебные экспертизы;
- обеспечить информационный обмен по соответствующим вопросам;
- координировать деятельность, направленную на профилактику и борьбу с коррупционными преступлениями.
- Далее идут федеральные законы, которые непосредственно содержат принципы и другие положения, касающиеся напрямую борьбы с трансграничной преступностью. В этой группе можно обозначить ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[15].
Указанный нормативный правовой акт содержит положения, касающиеся противодействия таких трансграничных преступлений как легализация незаконно полученных доходов и финансирование терроризма.
Государственные органы, которые ведут правоохранительную деятельность и осуществляют борьбу с легализацией преступных доходов, а также с финансированием терроризма сотрудничают с уполномоченными органами иностранных государств, чтобы обеспечить сбор необходимой информации, облегчить предварительное расследование, судебное разбирательство и исполнение решений суда.
С одной стороны, российские правоохранительные органы предоставляют всю необходимую информацию компетентным органам иностранных государств. А с другой — сами запрашивают нужные сведения. Весь информационный обмен и сотрудничество ведутся согласно положениям международных договоров. Также в сотрудничестве используется универсальный принцип взаимности.
В ФЗ прописано, что соответствующая информация передается иностранным государствам в случае, если безопасность и интересы российского государства никак не затрагиваются тем самым.
В свою очередь, российские государственные органы также обеспечивают конфиденциальность всей той информации, которая им предоставляется со стороны иностранных государств. Причем они ее используют лишь для достижения целей, связанных с профилактикой и борьбой с указанной группой трансграничных преступлений. Такая информация не может использоваться для достижения целей, которые заранее не обозначаются в соответствующих запросах[16].
Также уполномоченным органом и ЦБ РФ передаются сведения о запретах, налагаемых на лиц, в связи с тем, что они, занимая соответствующие должности, имеют счета, вклады в иностранных банках. Такая информация необходима, чтобы компетентные органы иностранных государств могли реализовывать рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Особенно стоит заострить внимание на нормах, отраженных в статье 10.2 названного выше ФЗ, которые регулируют международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма.
Соответствующие государственные органы предпринимают все необходимые меры, дабы были выполнены следующие основные задачи в этой области:
- интересы российского государства должным образом обозначаются в международных организациях, которые борются с трансграничной преступностью, в частности, — с терроризмом;
- интересы российского государства обозначаются в ключевых органах и организациях, в таких как Совет Безопасности ООН и прочих органах, которые занимаются формированием перечней субъектов (лиц), связанных с терроризмом, его финансированием, с разработкой оружия массового поражения.
Также статья 10.2 указанного ФЗ содержит оговорку, в соответствии с которой признается приоритет Конституции РФ перед решениями межгосударственных органов, которые принимаются в соответствии с определенным истолкованием международных договоров РФ. Иными словами, если создается ситуация, когда межгосударственные органы толкуют международный договор по-своему и это толкование противоречит конституционным положениям, соответствующее решение, следующее за таким толкованием, не исполняется в РФ.
Согласно статье 11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г.), российское государство признает иностранные судебные решения в отношении виновных в отмывании доходов лиц.
Причем если в соответствии с приговором иностранного суда имущество, размещенное на территории РФ, подлежит конфискации, оно полностью или частично может быть передано иностранному государству.
В соответствии со статьей 12 этого же ФЗ выдача и транзитная перевозка осуществляются либо в порядке, прописанном в международном договоре РФ, либо согласно принципу взаимности.
Далее стоит подробнее остановиться на рассмотрении положений ФЗ от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму». Статья 4 названного ФЗ закрепляет следующие основные положения:
- российское государство взаимодействует с иностранными государствами и их органами, службами, с международными организациями в сфере противодействия терроризму;
- на территории российского государства организуется преследование лиц, причастных к террористической деятельности;
- решения, которые принимают межгосударственные органы в соответствии со своим истолкованием международных договоров РФ не исполняются, если они противоречат конституционным положениям.
Статья 10 названного выше ФЗ гласит, что Вооруженные Силы РФ пресекают международную террористическую деятельность, которая осуществляется за пределами российского государства. Для этого они используют различные инструменты, средства и способы воздействия. В частности:
- вооружение, которое используется с территории российского государства против террористов, находящихся за пределами РФ;
- формирования ВС РФ, дабы пресекать международную террористическую деятельность.
Соответствующие решения принимает Президент РФ, в определенных случаях с участием Совета Федерации ФС РФ.
Также отзыв ВС РФ принимает Президент, в следующих случаях:
- если поставленные задачи, связанные с пресечением международной террористической деятельности выполнены;
- если далее нецелесообразно пребывание ВС РФ за пределами российского государства.
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» можно рассматривать как универсальную законодательную основу, чтобы детализовать оперативно-розыскную деятельность, направленную на борьбу с преступностью, в том числе и с трансграничной.
В систему правового регулирования борьбы с преступностью транснационального и межрегионального характера входят также федеральные законы «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ18 и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ19, поскольку эта деятельность в первую очередь направлена против участников организованных преступных формирований.
- Далее идут федеральные законы, косвенным образом затрагивающие борьбу с трансграничной преступностью. К таким законам относятся те, что регулируют правовой статус иностранцев либо иностранных организаций.
Например, можно назвать ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который содержит основные положения, регулирующие правовой статус иностранных граждан, находящихся на территории российского государства; ФЗ от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» и пр.
Такие нормативные правовые акты также содержат отсылку к международным договорам РФ и иным положениям, напрямую связанным с регулированием борьбы с трансграничной преступностью.
Также кратко стоит в данном разделе упомянуть о конвенциях и многосторонних договорах, регламентирующих борьбу с транснациональными преступлениями. Условно их можно тоже разделить на две группы:
- в первую группу входят конвенции и международные договоры, в которых урегулированы общие вопросы, касающиеся взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов в процессе расследования трансграничных преступлений;
- вторая группа — это концепции, посвященные регулированию взаимодействия органов в борьбе с отдельными группами трансграничных преступлений.
Российское государство заключило договоры о правовой помощи и выдачи с целым рядом стран, среди которых Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, Испания, Индия Китай и др.[17]
Таким образом, отечественная нормативная правовая база, регулирующая борьбу с трансграничной преступностью, состоит, в первую очередь, из Конституции РФ, которая закрепляет основные принципы и правовые начала; далее идут важнейшие кодифицированные федеральные законы, такие как УК РФ и УПК РФ, в которых закреплены положения, касающиеся международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. В частности, УК РФ содержит не только нормы, относящиеся к международному сотрудничеству, но и базисные понятия. Речь идет о признаках организованной преступной группы и преступного сообщества, которые чаще всего имеют место в трансграничной преступности. Особенная часть УК РФ перекликается с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Законодатель особый акцент делает на повышенной опасности таких преступлений как участие в ОПГ, отмывание доходов, коррупции, торговле людьми, незаконной миграции.
Федеральные законы — отдельная и обширная группа нормативных правовых актов, входящая в анализируемую нормативную правовую базу. Выше рассмотрены наиболее основные федеральные законы.
Также важную роль в правовом регулировании играют акты Президента РФ. В частности, Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации»[18] закрепляет задачи, которые необходимо выполнить, чтобы достичь стратегически важные национальные цели, приоритеты. Особое значение имеет устранение угроз национальной безопасности, как раз которые идут со стороны трансграничной преступности.
Российское государство прилагает все необходимые усилия, дабы обеспечивать и укреплять международную безопасность. Важное значение также имеет международное сотрудничество в ряде сфер, в том числе и в сфере противодействия с трансграничной преступностью.
Достаточно ощутимое значение имеет и Указ Президента РФ от 25 апреля 2018 г. № 174 «Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации»[19], в котором определены основы пограничной политики, в том числе затронут вопрос, связанный с предупреждением и устранением кризисных ситуаций, угроз, создаваемых трансграничной преступностью.
При этом нельзя проигнорировать Указ Президента РФ от 26 октября 2004 г. № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи»[20]. Как можно уже понять из его наименования, он определяет основные органы, которые реализуют положения соответствующей Конвенции ООН, а также закрепляет порядок такой реализации.
В качестве центральных органов выступают: Министерство юстиции РФ — отвечает за решение различных гражданско-правовых вопросов; Генеральная прокуратура РФ — соответственно, в ведении данного органа уголовно-правовые вопросы.
Таким образом, можно сделать ряд выводов по окончании данного раздела:
- правовая основа противодействия трансграничной преступности — это множество нормативных правовых актов в различных областях и сферах правового пространства;
- отечественная нормативная правовая база в сфере борьбы с трансграничной преступностью в известных пределах имплементирует нормы международного законодательства;
- важными нормативными правовыми актами в этой сфере выступают федеральные законы и федеральные кодифицированные законы, при этом указы Президента РФ также обладают определенным значением, так как уточняют и конкретизируют нормы, которые отражены в федеральном законодательстве.
2.2. Международное нормативно-правовое регулирование сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью
Международная нормативная правовая база в сфере регулирования сотрудничества в области трансграничной преступности достаточно обширна. Хотелось бы сразу рассмотреть основные положения Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000 г.). В этой Конвенции участвуют все государства СНГ, поэтому она может считаться наиболее обширной, основной.
Цель данной Конвенции как раз-таки заключается в том, чтобы содействовать сотрудничеству стран, дабы обеспечить наиболее эффективное предупреждение транснациональной организованной преступности и создать благоприятные условия для борьбы с такой преступностью.
В Конвенции перечисляются ключевые признаки транснационального преступления. Итак, данные признаки звучат следующим образом:
- преступление совершается в двух или более государствах;
- преступление совершается в одном государстве, однако его подготовка, планирование, руководство, контроль осуществляются в другом государстве;
- преступление совершается в одном государстве, однако в его совершении участвует ОПГ, осуществляющая преступную деятельность в двух и более государствах;
- преступление совершается в одном государстве, но наступление существенных последствий наблюдается в другом государстве.
В Конвенции закреплено, что все государства-участники оказывают друг другу взаимную помощь. Интерес представляет перечень цель, для которых, согласно Конвенции, такая помощь может быть запрошена:
- для того, чтобы получить свидетельские показания/заявления соответствующих лиц;
- дабы обеспечить вручение судебной документации;
- провести обыск/выемку или арест;
- осмотреть объекты и участники местности;
- предоставить информацию, вещественные доказательства, экспертные оценки;
- предоставить оригиналы либо заверенные копии документов (коммерческие, правительственные и иные);
- выявить/отследить доходы от преступной деятельности;
- содействовать добровольной явке определенных лиц в органы запрашивающего государства;
- оказать иную правовую помощь, которая не идет в разрез с интересами и внутренним законодательством государств.
Государства, которые участвуют в названной Конвенции, также предпринимают целый ряд мер, дабы совершенствовать и расширять свое сотрудничество:
- разрабатывают национальные проекты, перенимают позитивный опыт по использованию соответствующих практик, направленных на то, чтобы предупредить трансграничную преступность;
- предпринимают меры, чтобы сократить возможности для роста и развития трансграничной преступности;
- укрепляют сотрудничество между правоохранительными органами и гражданским сообществом;
- содействуют выработке стандартов и процедур, которые направлены на то, чтобы обеспечить добросовестность в деятельности публичных, а также частных организаций. Разрабатываются соответствующие кодексы (например, кодекс профессиональной этики, антикоррупционные кодексы и пр.);
— предупреждаются разного рода злоупотребления со стороны ОПГ, причем как в отношении частных лиц, так и в отношении юридических лиц (например, создаются специальные публичные реестры физических и юридических лиц и пр.).
Также целесообразно перечислить наиболее ключевые вопросы, которые регламентируются указанной выше Конвенцией:
- криминализация отдельных групп (видов) транснациональных преступлений, в частности, таких как: участие в ОПГ; легализация преступных доходов; коррупционные преступления;
- взаимодействие в рамках уголовного судопроизводства — судебные решения, санкции; конфискация, арест имущества; юрисдикционные вопросы; выдача преступников;
- вопросы взаимной правовой помощи, в том числе — взаимодействия и информационного обмена;
- вопросы профилактики (предупреждения) транснациональных преступлений;
- расширение сотрудничества.
Также играет роль Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью. Участники Соглашения при помощи своих компетентных органов сотрудничают, предпринимают меры, чтобы бороться с трансграничной преступностью, исполняют соответствующие международные обязательства. При этом в Соглашении делается особый акцент на таких преступлениях:
- против жизни и здоровья, свободы, достоинства человека;
- преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, а также с международным терроризмом, захватом заложников и т. п.;
- преступления в области незаконного оборота наркотиков и прочих запрещенных веществ;
- экономические преступления, в частности, отмывание доходов, фальшивомонетничество и пр.;
- торговля людьми;
- незаконный оборот ценностей, имеющих культурное и историческое значение;
- некоторые другие преступления.
В рамках Соглашения предусматриваются следующие основные формы сотрудничества:
- исполнение запросов, касающихся на проведение оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных действий;
- осуществление розыска лиц, которые пропали без вести или скрываются от преследования;
- розыск предметов, которые были похищены, например, культурных ценностей и пр.;
- информационный обмен — государства предоставляют друг другу сведения о преступлениях, которые совершены либо готовятся, а также о новых видах наркотиков, о передовом опыте исследования наркотиков, о субъектах преступной деятельности и пр.;
- государства проводят совместные стажировки, консультации, семинары и т. д., обмениваются методической литературой, ведут научные изыскания и пр.;
- согласуются совместные действия по расследованию и профилактики трансграничных преступлений.
Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма закрепляет ряд базовых понятий в области отмывания доходов. В частности, легализация понимается как совокупность действий, направленных на то, чтобы придать правомерный характер доходам, которые получены преступным путем.
Особую роль играют Таможенные органы сторон, подписавших указанный Договор. Они сотрудничают с правоохранительными органами и предпринимают все меры, дабы противостоять отмыванию преступных доходов. В частности, акцент делается на контроль за перемещением денежных средств и иного имущества, в том числе и через границы государств-участников. В Договоре также прописано, что стороны взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией. При этом подробно не раскрывается содержание такого взаимодействия, идет отсылка к прочим международным договорам[21].
Нельзя проигнорировать Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ. Данное Положение определяет основные полномочия и задачи Бюро. Бюро — это важный орган, так как обеспечивает наиболее эффективное сотрудничество государств СНГ в области противодействия трансграничной преступности. Данный орган координирует сотрудничество компетентных органов государств СНГ, соответственно, он, условно, собирает все имеющиеся в распоряжении государств СНГ средства, инструменты, механизмы борьбы с трансграничной преступностью воедино.
Можно также назвать еще ряд соглашений о сотрудничестве между государствами СНГ:
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека;
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями;
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом.
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека заключено в следующих целях: выработать согласованную стратегию и комплексные меры, направленные на предотвращение торговли людьми; объединить усилия всех сторон, чтобы достичь максимального эффекта в противодействии торговли людьми.
Данное Соглашение содержит следующие направления сотрудничества:
- государства совершенствуют свое законодательство;
- осуществляют все необходимые меры для того, чтобы выполнить требования международного законодательства по борьбе с торговлей людьми;
- анализируют состояние и динамику преступности;
- совершенствуют механизмы взаимодействия и сотрудничества;
- обеспечивают широкий информационный обмен, создают соответствующие базы данных;
- защищают жертв торговли людьми, обеспечивают их реабилитацию.
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в свою очередь, предполагает помимо анализа состояния преступности и совершенствования нормативной базы реализацию совместных программ по противодействию наркомании и обороту наркотиков.
Имеет значение также Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., которая регулирует порядок оказания взаимной помощи между государствами, ратифицировавшими ее.
Конвенция устанавливает конкретный объем правовой помощи: процессуальные и иные действия, необходимые для расследования преступлений. В том числе стороны пересылают документы, проводят осмотры, обыски, экспертизы и пр., передают вещественные доказательства, преследуют виновных лиц, расследуют преступления, выдают лиц, исполняют приговоры и многое другое. То есть совершают все то, что необходимо для расследования трансграничных преступлений.
Что немаловажно, в Конвенции прописано, каким образом решается коллизия о выдаче. Например, если несколько государств запросят лицо, государство самостоятельно решает, какой запрос удовлетворить.
Соглашение о порядке создания и деятельности, совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ от 16 октября 2015 г. обеспечивает:
- согласованную деятельность в области раскрытия трансграничных преступлений;
- упрощенный порядок взаимодействия;
- оперативный информационный обмен;
- исследовательскую и экспертную деятельность;
- взаимодействие по обороту (передаче) вещественных доказательств;
- выполнение поручения по процессуальным действиям;
- некоторые иные меры, касающиеся сотрудничества.
Помимо названных конвенций и соглашений государства СНГ подписали и ряд актов в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Например, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 г. и пр.
Также имеется ряд других конвенций ООН, которые регулируют международное сотрудничество в сфере противодействия трансграничной преступности, и, в частности, которые касаются сотрудничества государств СНГ по борьбе с трансграничной преступностью. Например, Конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом (г. Нью-Йорк 15 декабря 1997 г.)[22]; Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (г. Нью-Йорк, 15 декабря 1999 г.)[23]; Конвенция ООН о борьбе с актами ядерного терроризма[24].
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом устанавливает, что государства-участники принимают все необходимые меры, чтобы, во-первых, признать террористические действия в качестве уголовных преступлений, а во-вторых — установить за них необходимые наказания.
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма устанавливает, что все государства-участники принимают необходимые меры, чтобы соответствующие преступные действия не были оправданы ни при каких условиях.
Сотрудничество государств-участников построено на следующих положениях:
- они максимально содействуют друг другу в расследовании и преследовании виновных лиц, предоставляют все необходимые сведения и доказательства;
- не могут отклонять просьбы, которые касаются взаимной правовой помощи, делая отсылки к банковской тайне.
Аналогичным образом Конвенция ООН о борьбе с актами ядерного терроризма устанавливает ключевые вехи сотрудничества государств-участников:
- государства предпринимают всевозможные меры, дабы предотвратить подготовку и совершение соответствующих преступлений, а также их финансирование;
- государства на взаимной основе предоставляют точную и проверенную информацию, которая поможет привлечь к ответственности виновных лиц и предупредить совершение новых преступлений.
Есть еще Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., которая также имеет значение. В соответствии с указанной Конвенцией государства обеспечивают оказание самой широкой взаимной юридической помощи в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве.
Также Конвенция устанавливает порядок и условия наиболее тесного сотрудничества сторон, чтобы, в конечном итоге эффективность правоохранительных мер росла.
В соответствии с рассматриваемой Конвенцией государства на основе соглашений либо договоренностей предпринимают следующие ключевые действия:
- установление и поддержание каналов связи между компетентными органами, службами, учреждениями. За счет этих каналов обеспечивается эффективный информационный обмен;
- сотрудничество в расследовании соответствующих преступлений. В частности, стороны совместно выявляют личность виновных, их местонахождения, доходы и их перемещение, оборот наркотиков и прочих запрещенных, опасных средств и т. п.;
- создание совместных групп, которые борются с трансграничной преступностью;
- предоставление необходимых образцов;
- обеспечение координации сотрудничества и взаимодействия между всеми органами.
Все названные и раскрытые конвенции регулируют сотрудничество государств СНГ в борьбе с конкретными видами и группами транснациональных преступлений. При этом существуют и более общие конвенции.
В частности, Европейская конвенция о выдаче 1957 года, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Обе эти конвенции для российского государства вступили в свое действие с 2000 года. Целесообразно и их рассмотреть несколько подробнее[25].
Так, в Европейской конвенции о выдаче закреплено, что ее участники принимают на себя обязанности, связанные с выдачей друг другу виновных в совершении определенных преступлений лиц. При этом участники соблюдают соответствующий порядок такой выдачи, который определен в Конвенции.
Основаниями для выдачи выступают как общие преступления, так и преступления, которые обладают транснациональным характером. При этом если речь идет о политических либо воинских преступлениях, выдача не осуществляется.
При этом в Конвенции предусмотрено, что если виновное лицо, совершает преступление полностью или частично на территории заращиваемой стороны, может последовать отказ в выдаче такого лица.
Если же преступление совершено за пределами запрашивающей стороны, однако на территории запрашиваемой стороны это деяние не преследуется уголовным законом, тоже может последовать отказ.
Аналогичное правило действует в том случае, если за совершенное преступление на территории запрашивающей стороны предусмотрена смертная казнь, а законодательство запрашиваемой стороны исключает смертную казнь в качестве меры наказания.
В Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года отражены основные нормы и положения, регулирующие порядок оказания такой помощи государствами-участниками[26].
В частности, закрепляется, что направление просьб о взаимной помощи и непосредственной информации осуществляется в адрес соответствующих министерств юстиции конкретных государств. При этом все передаваемые документы в порядке, прописанном Конвенцией, не требуют удостоверения подлинности.
В целом, Конвенция устанавливает, что все ее участники принимают на себя обязательства по незамедлительному и широкому оказанию правовой помощи. В основе такой помощи лежит принцип взаимности.
Стороны также при необходимости делятся друг с другом материалами судебной практики, методическими рекомендациями, иным опытом и важной информацией. Обеспечивается информирование на взаимной основе обо всех приговорах и прочих важных судебных актах.
Также в процессе расследования преступлений, которые являются трансграничными, в определенных случаях важную роль играют такие консульские конвенции как: Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года; Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года; Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года и некоторые другие.
Существует ряд международных конвенций, которые регулируют сотрудничество при противодействии конкретным видам транснациональных преступлений, например Единая конвенция о наркотических средствах; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами и др.
В Единой конвенции о наркотических средствах, например, определены международные органы контроля. Среди них функционирует специальный Международный комитет по контролю за наркотическими средствами и пр. органы[27].
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией проституции третьими лицами содержит ряд положений, в которых установлена специфика сотрудничества, взаимодействия государств в борьбе с трансграничными преступлениями этой группы.
Помимо обозначенных международных актов имеют и другие двусторонние и многосторонние международные договоры, которые российское государство ратифицировало. Ведь у РФ общие границы с 18 странами. Соответственно, российское государство уделяет особое внимание сотрудничеству с ними в области противодействия трансграничной преступности. Есть множество договоров и соглашений с государствами, входящими в состав СНГ, с европейскими государствами и соответствующими организациями (СЕ, ОБСЕ) и пр.
Можно прийти к следующим основным выводам по итогам данного раздела:
— российское государство — активный участник многочисленных международных организаций и международных договоров. РФ ратифицировано множество международных конвенций, посвященных борьбе с трансграничной преступностью;
— существуют как конвенции, регулирующие общие вопросы сотрудничества в рассматриваемой сфере, так и конвенции, международные договоры и соглашения, которые регулируют порядок взаимодействия их участников в противодействии конкретных трансграничных преступлений (их групп), кроме того, есть ряд конвенций, участниками которых являются только государства СНГ.
3. Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью
3.1. Проблемы нормативно-правового характера
Несмотря на то, что на сегодняшний день нормативная правовая база, регламентирующая борьбу с трансграничной преступностью, достаточно обширна: она состоит как из международного, так и из национального законодательства, существуют определенные проблемы.
Эти проблемы связаны со следующими факторами: во-первых, существуют некоторые противоречия нормативно-правового характера; во-вторых, правовая основа противодействия трансграничной преступности не соответствует текущим реалиям.
В частности, отсутствует единое понятие «трансграничная преступность», нет конкретного определения «транснационального преступления». Кроме того, нередко можно столкнуться с путаницей таких терминов как «преступность транснационального характера», «преступления международного характера». Особенно, нет единого подхода на доктринальном уровне к пониманию всех этих терминов.
Безусловно, все упомянутые выше понятия тесно связаны друг с другом. Думается, что слова «трансграничная» и транснациональная» являются синонимичными. Однако, того же самого нельзя сказать, например, о таких терминах как «преступление транснационального характера» и «международное преступление».
Между тем, если адекватная правовая основа отсутствует, правоохранительные ресурсы используются нерационально и неэффективно. Соответственно, нельзя вести речь о полноценном противодействии трансграничной преступности.
Также отсутствуют нормативные правовые акты, в которых детально закрепляются порядок и условия международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью. В конвенциях прописываются ключевые положения и это бесспорно. Однако, основная проблема заключается в том, что именно на уровне национального законодательства нет единого акта, в котором подробно уточняются все условия и закрепляется порядок взаимодействия межгосударственных органов.
Как итог, многие территориальные органы не действуют системно либо их полномочия дублируются, теряется значимый правоохранительный эффект.
Таким образом, можно прийти к следующим промежуточным итогам касательно проблемы нормативно-правового характера:
- отсутствует нормативное правовое закрепление ряда терминов. В частности, актуально выработать и закрепить понятие «транснациональное преступление», с выделением всех существующих признаков, присущих слову «транснациональный»;
- существует достаточно большое количество классификаций транснациональных преступлений, важно, как минимум, систематизировать уже существующие классификации, а в идеале — разработать наиболее полную единую классификацию таких преступлений;
- есть большое количество, как международных нормативных правовых актов, так и национальных. При этом, опять же, на первый план выходит проблема, связанная с коллизиями и дублированием правовых норм. Возникает вопрос о целесообразности существования ряда конвенций, посвященных отдельным группам трансграничных преступлений, если их положения практически слово в слово дублируются. Также отсутствует должная систематизация существующих нормативных правовых актов. Особенно эта проблема касается национального законодательства — нормы, посвященные регулированию противодействия трансграничной преступности, разрозненны и отрывочны. Очень проблематично связать все эти нормы воедино, несмотря на то что их, в сущности, не так уж много.
Целесообразно подробнее остановиться на рассмотрении каждой проблемы. В российской правовой доктрине в контексте международного сотрудничества в области борьбы с трансграничной преступностью отсутствуют единые подходы к определению следующих понятий:
- международное сотрудничество;
- международная преступность;
- транснациональная преступность;
- преступность международного характера.
Три последних термина нередко вообще используются как тождественные. Однако, думается, это в корне неверно. Международное сотрудничество является достаточно широким понятием. Соответственно, у международного сотрудничества не один, а множество объектов. Преступность в целом — это наиболее общий объект международного сотрудничества.
При этом каждый объект обладает собственными специфическими характеристиками, которые выделяются и основаны на таких критериях как юрисдикция, правовая оценка, субъекты и пр.
То есть, объекты международного сотрудничества, несомненно, обладают рядом различий. Но стоит учитывать, что общим ключевым признаком для всех них выступает транснациональный характер, который означает, что преступления причиняют вред интересам, безопасности сразу нескольких государств. Соответственно, международное сотрудничество выступает неотъемлемым условием и одновременно инструментом борьбы с трансграничной преступностью.
При этом важно заметить, что термины «международное преступление» и «транснациональное преступление» не являются тождественными. Международные преступления — это особая группа преступлений, которые подрывают основополагающие принципы международного права, представляют угрозу для всего мира, человечества. Так, в соответствии с Римским Статутом Международного уголовного суда 1998 года — это особо опасные преступления, они направлены против человечности. Данные преступления принадлежат международной юрисдикции. Это означает, что их расследованием занимаются специализированные международные органы, трибуналы, Международный суд ООН, Совет Безопасности ООН. Данные преступления посягают на особый объект — совокупность отношений, находящихся под охраной международного права[28].
Транснациональные преступления, несмотря на то что затрагивают интересы двух и более государств, все же посягают именно на внутригосударственный порядок.
Транснациональную преступность часто рассматривают как преступность, образованную за счет совокупности преступлений, которые совершают граждане одного государства на территории другого.
Что же касается такого термина как «международная преступность», то он обозначает преступность, сформированную совокупностью преступлений, которые обладают организованным характером международного уровня. В основу таких преступлений положены интернациональные преступные связи. То есть в совершении международных преступлений участвуют граждане двух и более государств.
Когда речь идет о транснациональных преступлениях, на первый план выходит признак нарушения интересов двух и более государств. Международные преступления — это участие в совершении преступных деяний граждан двух и более государств. Думается, что разница очевидна. Впрочем, как и то, что данные термины не в коем случае не являются тождественными.
Между тем в Римском статуте Международного уголовного суда отсутствует четкая дефиниция анализируемых понятий, не говоря уже о соглашениях конкретно между государствами СНГ. А ведь наличие четких дефиниций могло бы значительно облегчить задачу по разграничению международных и транснациональных преступлений.
Также Римский статут перечисляет виды преступлений, в отношении которых Суд обладает юрисдикцией:
- геноцид;
- преступления против человечности;
- военные преступления;
- преступление агрессии.
Международное преступление обладает тремя ключевыми признаками: серьезность; уголовная ответственность по международному законодательству; озабоченность всего международного сообщества.
Признаки транснационального преступления: задействование двух или более государств. Под «задействованием» можно понимать, во-первых, причинение ущерба интересам двум или более государств; во-вторых — использование территорий двух и более государств.
Согласно классификации ООН, количество разновидностей транснациональных преступлений составляет 18 категорий. Итак, к транснациональным преступлениям относятся следующие:
- отмывание преступных доходов;
- терроризм;
- кража произведений искусства и культуры;
- кража интеллектуальной собственности;
- незаконная торговля оружием;
- незаконный захват воздушных судов;
- морское пиратство;
- незаконный захват наземных транспортных средств;
- мошенничество в сфере страхования;
- киберпреступления;
- экологические преступления;
- торговля людьми;
- торговля человеческими органами;
- незаконный оборот наркотиков;
- злостное банкротство;
- проникновение в сферу законной коммерческой деятельности;
- коррупция и подкуп государственных должностных лиц;
- иные преступления, совершаемые организованными преступными группами.
Так, если сопоставить все классификации, станет понятно, что, в сущности, по своему содержанию они не отличаются. Отличие заключается лишь в выделении разновидностей преступлений: если ООН представляет более подробную классификацию, выделяя дополнительные виды и подвиды транснациональных преступлений.
Если же вновь обратиться к перечню международных преступлений в Римском статуте, можно заметить, что одно и то же преступление вполне может являться и международным, и транснациональным. Для того, чтобы преступление определить как международное, требуется его серьезность и озабоченность его последствиями всего мирового сообщества. Тогда наступает ответственность по международному уголовному праву.
При этом вполне допустимо, что преступление может и не иметь признаков, что характерны для транснациональной преступности. То есть оно может быть подготовлено и совершено в пределах одного государства.
Однако, чаще бывает иначе: международное преступление обладает характеристиками, которые присущи транснациональным преступлениям. При этом границы между международной и трансграничной преступностью достаточно ненадежны. Кроме того, не совсем понятно, каким образом виновные в таких преступлениях лица несут ответственность, как проходят процедуры, характерные для уголовного судопроизводства[29].
Ведь транснациональное преступление может рассматриваться национальными судами, но и специализированные международные суды, трибуналы также задействуются при расследовании международных преступлений, являющихся транснациональными.
Римский статут закрепляет предметную юрисдикцию Международного уголовного суда. Это означает, что под его юрисдикцию подпадают преступления из перечня, который отражен в части 1 статьи 5 Римского статута. Речь идет о геноциде, преступлений против человечности, военных преступлениях, преступлении агрессии.
При этом в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 7 Римского статута широкомасштабное нападение на гражданских лиц с целью убийства относится к преступлениям против человечности.
Нападение на гражданских лиц при этом является устойчивым поведением, связанное с многократным убийством таких лиц, дабы повлиять на политику государства.
Возвращаясь к соотношению понятий «международные преступления», «трансграничные преступления», «транснациональные преступления» и, наконец, «преступления международного характера, можно сказать следующее: международные преступления определены в Римском статуте, они являются отдельной категорией международного сотрудничества. А вот последние три термина по своему содержанию тождественны.
Так, «международный характер» предполагает, что преступление причинило ущерб более, чем одному государству.
Понятия же «трансграничный» и «транснациональный» вообще практически идентичны и дело в следующем: если проанализировать зарубежную юридическую доктрину, акты ООН, международные нормативные правовые документы, то можно увидеть, что термин «транснациональная преступность» постепенно заменяется термином «трансграничная преступность».
Причина заключается в том, что считается недопустимым использование национального признака для характеристики преступной группировки. Соответственно, использование термина «трансграничная преступность» связано с большей корректностью.
Таким образом, можно еще раз повториться, что термины «транснациональная преступность», «трансграничная преступность», «преступления международного/транснационального/трансграничного характера» — тождественные понятия[30].
При этом если речь идет о международных преступлениях, ответственность за них предусмотрена именно международным уголовным правом. За совершение трансграничных преступлений виновные лица могут нести уголовную ответственность как по национальному законодательству, что, в принципе, чаще всего, но могут привлекаться к ответственности на основании норм, прописанных в международных соглашениях, которые ратифицированы в установленном порядке.
Что касается проблемы, обусловленной отсутствием систематизации норм как на уровне национального, так и на уровне международного законодательства, можно сказать, что она также требует решения[31].
Например, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом содержат практически полностью идентичные формулировки. Кроме того, терроризм и его финансирование — это те проблемы, которые очень тесно взаимосвязаны. Статья 6 и статья 5 этих двух Конвенций соответственно закрепляют следующую формулировку: «Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие настоящей Конвенции, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по каким бы то ни было соображениям политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера».
Поэтому, можно еще раз озвучить имеющиеся проблемы нормативно-правового характера и предложить некоторые законодательные инициативы. Итак:
- путаница в терминологии — во-первых, следует разработать четкое понятие трансграничного преступления, которое включает все характеристики и ключевые признаки и, соответственно, закрепить его на законодательном уровне. Причем важно, чтобы это понятие было отражено первоначально именно в международно-правовых нормах, так как осуществляется их имплементация в национальное законодательство. Во-вторых, стоит придерживаться термина «трансграничный», так как можно полностью согласиться, что он звучит наиболее корректно. Также стоит хотя бы на уровне правовой доктрины провести четкую границу между понятием трансграничных преступлений и международных преступлений;
- проблема, связанная с классификацией трансграничных преступлений — стоит, опять же, на законодательном уровне разработать единую классификацию. Нельзя сказать, что сейчас классификация отсутствует. Напротив, существуют разные варианты. При этом также нельзя сказать, что какие-то из рассмотренных вариантов «правильные», а какие-то нет. Вопрос, скорее, в удобстве.
Классификация, предложенная ООН наиболее полная. Однако и здесь возникают вопросы: перечень трансграничных преступлений составлен таким образом, что носит открытый характер, потому что используется формулировка «иные преступления». Опять же, нельзя сказать, что данная формулировка неверная. Ведь трансграничный характер могут приобретать на сегодняшний день очень многие общеуголовные преступления. Проблема снова сводится к отсутствию четкого понятия трансграничного преступления, которое бы содержало исчерпывающий перечень его признаков. Также важно разобраться, как именно трансграничные преступления (их виды и группы) соотносятся с международными (такими как геноцид, преступления против человечности и т. п.). Ведь, фактически, международные преступления вполне могут быть трансграничными;
- есть вопрос и касательно отсутствия четких критериев юрисдикции. То есть, в каких случаях, например, трансграничные преступления расследуются и рассматриваются международными судебными органами, а в каких такие дела будут подлежать рассмотрению национальными судами. Стоит это прописать отдельными нормами в уже действующих конвенциях;
- необходимо предпринять меры по систематизации действующих конвенций, международных договоров. Кроме того, что касается национального законодательства — здесь также требуется систематизация. Еще лучше — принять отдельный нормативный правовой акт (это, скорее всего, удобнее сделать в виде федерального закона), который будет посвящен регулированию борьбы с трансграничной преступностью и вберет в себя все существующие на сегодняшний день нормы, которые имеют достаточно разрозненный вид, а также включит недостающие нормы, положения. Например, которые касаются той же юрисдикции либо конкретизации порядка сотрудничества межгосударственных органов;
- — стоит подумать над тем, чтобы разработать и принять специальный стратегический документ, который будет определять порядок противодействия трансграничной преступности, скоординирует и систематизирует деятельность всех органов (государственных, межгосударственных, международных).
Помимо всего сказанного, в некоторых международных конвенциях, например, в Римском статуте участвуют далеко не все государства СНГ. А ведь такая разрозненность не позволяет обеспечить максимальное единство государств в борьбе с трансграничными преступлениями.
Также можно сказать и о том, что в дальнейшем стоит постепенно совершенствовать институт экстрадиции. Это означает, что в некоторых случаях государства не должны иметь возможности отказаться выдавать своих преступников. Такие случаи, думается, должны определяться степенью тяжести преступлений и конкретными обстоятельствами дела[32].
Можно еще подметить, что Конвенция против транснациональной организованной преступности под серьезным преступлением понимает такое деяние, наказание за которое предусматривает лишение свободы от четырех и более лет либо еще более строгую санкцию[33].
Но если обратиться к положениям УК РФ, то такая характеристика (санкция в виде лишения свобода от четырех лет) у преступлений средней тяжести (срок лишения свободы — до 5 лет). Думается, стоит внести соответствующие изменения в УК РФ в дальнейшем и данный срок уменьшить до 4 лет, дабы криминализировать ряд наказуемых деяний. Ведь многие общеуголовные преступления могут приобретать транснациональный характер.
3.2. Проблемы противодействия трансграничной преступности
Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности имеет объективную основу — их тесную взаимосвязь и взаимозависимость, которые влекут качественное изменение самой преступности, в том числе ее интернационализацию, т.е. возрастание в ней удельного веса международных элементов (например, совершение преступления на территории двух и более государств, укрывательство и сбыт похищенного или отмывание доходов от преступной деятельности за границей, попытки преступников скрыться от правосудия за рубежом и т.п.).
В последние десятилетия отчетливо проявилась тенденция расширения и углубления международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь в борьбе с преступностью. Это обусловлено быстрым развитием интеграционных процессов в мире, расширением политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, совершенствованием средств транспорта и связи, упрощением порядка въезда и выезда из стран, пограничных и таможенных формальностей, утверждением в международных отношениях приоритета общечеловеческих ценностей, идей справедливости и солидарности. При этом все равно остаются некоторые проблемы.
На сегодняшний день трансграничная преступность все более разрастается. Причем во многом способствуют этому информационные и цифровые средства, технический прогресс в целом. Террористические акты, контрабанду и другие распространенные трансграничные преступления стало совершать гораздо проще. Ведь курировать приготовление к тому или иному трансграничному преступлению можно теперь из любой точки мира. Существует множество для этого средств: различные мессенджеры, социальные сети, электронные и цифровые устройства.
Кроме того, криминальные структуры «осваивают» и вполне успешно совершенно новые уголовные составы преступлений. Речь, прежде всего, идет о киберпреступности.
В целом же криминальная активность на сегодняшний день диверсифицирована. Это означает, что представители трансграничных преступных групп разместились уже давно во многих государствах.
Основной проблемой противодействия трансграничной преступности выступает то, что правоохранительные органы порой просто не успевают за ростом преступности и тех технологий, которые используются в криминальных целях. Организационные и методические инструменты развиваются слишком долго. Складывается ситуация, в которой правоохранительные органы прикладывают все усилия, дабы выработать адекватные меры по борьбе с недавно возникшими угрозами, а, между тем, появляются все новые угрозы.
Например, до сих пор непонятно, каким образом контролировать призывы к терроризму и распространение информации в сети Интернет. Ведь только лишь за одни сутки информация может охватить множество лиц всего с одного-двух сайтов/страниц в социальных сетях. Но процедура блокировки таких страниц не слишком быстрая. Конечно, в практике имеются случаи привлечения к ответственности виновных лиц в публичных призывах к терроризму.
Например, в Красноярском крае местная жительница признана виновной в оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Собранные органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора 19-летней жительнице города Минусинска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в террористической организации).
Следствием и судом установлено, что в период с февраля по март 2020 года подсудимая от имени своей персональной страницы в одной из социальных сетей разместила к материалам других пользователей несколько комментариев, в которых призывала к осуществлению террористической деятельности, оправдывала и пропагандировала терроризм.
Помимо этого, обвиняемая совершила действия, направленные на приготовление к участию в деятельности террористической организации, для чего получила на свое имя загранпаспорт, приобрела необходимые предметы одежды и разработала маршрут следования к месту нахождения террористической организации, однако ее действия были пресечены, в связи с чем преступление не было доведено до конца.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима[34].
То есть, в приведенном примере, конечно, виновной был вынесен приговор. Однако прошло несколько месяцев после таких призывов и оправдания терроризма, размещенных в сети Интернет. Это достаточно длительный срок.
А вот еще некоторый пример из судебной практики. Прокурор Шумихинского района Курганской области обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, указав, что прокуратурой района в ходе осуществления надзорных мероприятий выявлены страницы, размещенные в сети «Интернет» по адресам: ***; ***; ***, с размещенной для распространения информацией в виде видеоматериалов, содержащих демонстрацию использования взрывчатых веществ — триперекиси ацетона «киса» и азида свинца.
Обеспечение доступа к указанной информации нарушает конституционные права граждан, способствует росту количества преступлений в отношении неопределенного круга лиц. Просит признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации[35].
Суд удовлетворил заявление прокурора. Однако, до этого момента также прошло несколько месяцев.
Исходя из приведенных двух примеров судебной практики можно предложить следующую законодательную инициативу: учредить специализированный исполнительный орган, который будет уполномочен предпринимать все необходимые меры по пресечению трансграничной преступности немедленно, минуя длительные процедуры уголовного судопроизводства. При этом, например, возможен временный характер соответствующих процедур. Это, прежде всего, как раз касается пресечения распространения опасной информации в сети Интернет.
Другая проблема заключается в том, что, порой, наказания за транснациональные преступления достаточно мягкие. Можно привести следующий пример: собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России и Центром «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Зураба Маммаева.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Следствием и судом установлено, что в период с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирийской Арабской Республики принимал участие в незаконном вооруженном формировании под названием «Казахский джамаат», являющимся структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории Российской Федерации по решению суда). Он выполнял функциональные обязанности по обеспечению жизнедеятельности данного незаконного вооружённого формирования в виде оказания первой медицинской помощи ее участникам. После совершенного преступления в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию Российской Федерации и до дня его задержания — 18 июня 2019 года — не сообщил в правоохранительные органы Российской Федерации о своем участии в преступной деятельности, имея реальную возможность сделать это.
Помимо этого в период с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев, находясь на территории города Сургута, достоверно зная об участии другого жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в деятельности запрещенной террористической организации, осуществил частями переводы денежных средств на общую сумму 135 тысяч рублей на сообщенные ему номера банковских карт.
Приговором Центрального окружного военного суда Маммаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы[36].
Здесь наказание всего 3 года лишения свободы. То есть, преступление, которое обладает транснациональным характером, согласно УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести. Думается, что это несообразно реальной опасности преступления.
Действительно, очень часто виновные лица избегают ответственности по причине неразвитости законодательства и наличия организационных пробелов в деятельности правоохранительных органов. Также суды нередко не сотрудничают с органами других государств, учитывая лишь обстоятельства, уже известные им, например, из текущих допросов и мероприятий, проводимых в рамках расследования исключительно на территории российского государства.
На долю транснациональных преступных сообществ сегодня приходится в общей сложности от 15 до 20 % мирового ВВП чисто криминального оборота и не менее 25 % дополнительного легального оборота, контролируемого мафиозными сообществами.
Кстати, ярким свидетельством сказанному как раз является активизация криминалитета в связи с операциями с использованием виртуальных денег. Транснациональные организованные преступные сообщества в условиях всеобщей цифровизации получили невиданную ранее возможность широкого использования новых финансовых инструментов — криптовалюты, блокчейна.
Криминальные структуры могут создавать биржевые площадки, на которых — в обход норм национального и международного права — они занимаются кибермошенничеством, отмыванием денежных средств, в особенности биткоинов, новакоинов и других цифровых (виртуальных) валют. Речь, в частности, идет о деятельности крупнейшей криптобиржи BTC-e, а также целого ряда других организаций подобного типа, которые, в отличие от легальных биржевых площадок, просто не требовали от клиентов серьезной авторизации для осуществления торгов. Как следует из оценки неправительственной организации Global Witness, совокупный суточный оборот ВТС-е превышал 66 млн долларов, а с каждой сделки администраторы площадки получали 0,5 % комиссии. Причем, никто из многочисленных «клиентов» (более 20 тыс. пользователей) не знал, кто владеет этим прибыльным полулегальным бизнесом, поскольку бенефициары ВТС-е скрывались за сетью офшоров.
Также посредством использования цифровой среды (интернета, телекоммуникационной связи), для вербовки в свои ряды новых кадров, криминалитетом предпринимаются активные усилия по информационному воздействию прежде всего на молодежную аудиторию с целью «романтизации» профессиональной преступной деятельности в составе мафиозных сообществ. Такие пропагандистские материалы имеют форму мультимедийных коммуникаций и содержат, зачастую, виртуальные сообщения, презентации, журналы, аудио- и видеофайлы. Криминальная «романтика», как уже отмечалось, является центральной темой этой пропаганды. Специалисты отмечают, что широкая область влияния распространяемой через интернет подобной информации в геометрической прогрессии увеличивает аудиторию, на которую она может воздействовать со всеми вытекающими последствиями[37].
Таким образом, как свидетельствуют криминологические исследования, данные уголовной статистики и следственно-судебная практика, цифровая экспансия во все сферы человеческого бытия, всеобщая телекоммуникационная взаимосвязанность наложили заметный отпечаток и способствовали небывалому развитию высокотехнологичной и весьма «интеллектуализированной» цифровой транснациональной (территориально) и многонациональной (по своему составу) организованной преступности, характеризующейся весьма болезненным для мирового сообщества и конкретных государств уровнем экономических потерь. В результате, сама мировая экономика все в большей степени приобретает черты мафиозной. В этой связи, существует острая необходимость в формулировании и реализации целевых программ противодействия возросшей активности цифровой транснациональной организованной преступности качественно нового поколения.
Борьба с организованной преступностью в области информационных технологий должна быть одним из самых приоритетных направлений деятельности спецслужб. Без эффективного противодействия динамика данной категории преступлений будет и дальше нарастать с неослабевающей силой. Наряду с этим, все более очевидной становится также необходимость максимального использования странами мирового сообщества не только их национального, но и международного опыта по разработке и реализации подобных программ в информационно-цифровой среде, а также их межгосударственной координации. Свидетельством возрастающего понимания значимости такого подхода является активная подготовка сегодня инициированной Российской Федерацией Конвенции ООН по противодействию киберпреступности[38].
Таким образом, можно прийти к следующим основным выводам:
- для формирования, дальнейшего развития и роста трансграничной преступности существуют на сегодняшний день все условия. Конечно, это связано, прежде всего, с развитием информационных и цифровых средств. Но стоит учитывать, что научный прогресс вряд ли можно и нужно останавливать. Важно принять текущую ситуацию, со всеми ее условиями как данность и активно вырабатывать все необходимые меры, чтобы не только уровень правоохранительных органов, условно, «соответствовал» уровню развитости преступности, но и опережал его. Ведь только опережая, предвосхищая новые шаги можно пресекать и предотвращать трансграничную преступность. Для этого стоит отдельный упор сделать на выработку методологических и организационно-правовых инструментариев противодействия трансграничной преступности;
- важно понимать, что эффективное противодействие трансграничной преступности возможно лишь сообща. Причем, в идеале, необходимо подключить все страны к этой борьбе, выработав специальные механизмы сотрудничества и взаимодействия, так, чтобы проводились единовременные и комплексные мероприятия. В частности: оперативные и профилактические мероприятия, для того чтобы выявить транснациональные преступления по видам (группам). Упор необходимо делать особенно на незаконный оборот наркотиков, оружия; терроризм и его финансирование; отмывание преступных доходов; торговлю людьми;
- возможно постепенное привлечение институтов гражданского общества, прочих национальных, межгосударственных и международных организаций к борьбе с транснациональной преступностью;
- следует также разрабатывать единую систему оценки функционирования органов/организаций в сфере противодействия трансграничной преступности;
- определить единую информационную систему, в которой будут учитываться все трансграничные преступления;
- особый упор стоит сделать на том, чтобы сосредоточить ресурсы и усилия в цифровой среде по выявлению, пресечению и предупреждению трансграничных преступлений, распространению соответствующей информации и пр.;
- стоит постепенно приводить в единое соответствие систему санкций за совершение трансграничных преступлений: ответственность за такие преступления должна быть жесткой;
- важно очень оперативно реагировать на любые проявления трансграничной преступности. Особенно это касается задействования в преступной деятельности сети Интернет: любые призывы, оправдания терроризма и прочих подобных преступлений должны своевременно блокироваться.
Необходимо обеспечить международное сотрудничество в противодействии трансграничной преступности на постоянной, систематической основе по следующим направлениям:
- обмен информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой;
- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- оказание правовой помощи по уголовным делам;
- экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для исполнения приговора;
- заключение и реализация международных договоров в борьбе с преступлениями, представляющими международную опасность;
- разработка международных норм обязательного или рекомендательного характера в сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия;
- признание и исполнение решений компетентных органов иностранных государств по уголовным и административным делам;
- проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с преступностью, обмен опытом их решения;
- оказание материальной, технической и экспертной помощи (подготовка и повышение квалификации кадров, предоставление экспертных услуг, поставка специальных средств и техники и т.п.).
В ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы по работе.
- Явление трансграничной (транснациональной) преступности исследуется в теоретическом отношении сравнительно недавно, существует проблема разграничения этих понятий. Единое мнение специалистов отсутствует. В научно-исследовательском отношении данная проблематика рассмотрена слабо, что подтверждается отсутствием научных трудов конкретно по рассматриваемому вопросу.
Принимая во внимание вышеуказанное, в работе мы придерживаемся позиции, отождествляющей вышеуказанных понятий. Термины «транснациональная» и «трансграничная» преступность. Определяя трансграничную преступность, как собой комплексное социально опасное международно-правовое и уголовно-правовое явление, включающее совокупность преступлений, затрагивающих интересы двух и более государств, и сопровождаемых пересечением их государственных границ.
- На основании анализа борьбы в сфере трансграничной преступности в странах СНГ главную роль играет пограничная служба ФСБ. Поэтому назрела необходимость разработки Пограничного кодекса Содружества Независимых Государств, в котором были бы систематизированы все те многочисленные нормативные акты, которые приняты в рамках деятельности Совета командующих Пограничными войсками. В этом Кодексе можно было бы детально регламентировать совместные действия государств-участников СНГ по обеспечению пограничной безопасности и противодействию трансграничной преступности, связанные с осуществлением оперативно-разыскного и уголовного процессов.
- Правовая основа противодействия трансграничной преступности — это множество нормативных правовых актов в различных областях и сферах правового пространства.
Отечественная нормативная правовая база в сфере борьбы с трансграничной преступностью в известных пределах имплементирует нормы международного законодательства.
Важными нормативными правовыми актами в этой сфере выступают федеральные законы и федеральные кодифицированные законы, при этом указы Президента РФ также обладают определенным значением, так как уточняют и конкретизируют нормы, которые отражены в федеральном законодательстве.
- Российской Федерацией ратифицировано множество международных конвенций, посвященных борьбе с трансграничной преступностью. Существуют как конвенции, регулирующие общие вопросы сотрудничества в рассматриваемой сфере, так и конвенции, международные договоры и соглашения, которые регулируют порядок взаимодействия их участников в противодействии конкретных трансграничных преступлений (их групп), кроме того, есть ряд конвенций, участниками которых являются только государства СНГ.
- В результате проведенного анализа озвучим имеющиеся проблемы нормативно-правового характера и предложим некоторые законодательные инициативы.
- путаница в терминологии — во-первых, следует разработать четкое понятие трансграничного преступления, которое включает все характеристики и ключевые признаки и, соответственно, закрепить его на законодательном уровне. Причем важно, чтобы это понятие было отражено первоначально именно в международно-правовых нормах, так как осуществляется их имплементация в национальное законодательство. Во-вторых, стоит придерживаться термина «трансграничный», так как можно полностью согласиться, что он звучит наиболее корректно. Также стоит хотя бы на уровне правовой доктрины провести четкую границу между понятием трансграничных преступлений и международных преступлений;
- проблема, связанная с классификацией трансграничных преступлений — стоит, опять же, на законодательном уровне разработать единую классификацию. Нельзя сказать, что сейчас классификация отсутствует. Напротив, существуют разные варианты. При этом также нельзя сказать, что какие-то из рассмотренных вариантов «правильные», а какие-то нет. Вопрос, скорее, в удобстве.
Классификация, предложенная ООН наиболее полная. Однако и здесь возникают вопросы: перечень трансграничных преступлений составлен таким образом, что носит открытый характер, потому что используется формулировка «иные преступления». Опять же, нельзя сказать, что данная формулировка неверная. Ведь трансграничный характер могут приобретать на сегодняшний день очень многие общеуголовные преступления. Проблема снова сводится к отсутствию четкого понятия трансграничного преступления, которое бы содержало исчерпывающий перечень его признаков. Также важно разобраться, как именно трансграничные преступления (их виды и группы) соотносятся с международными (такими как геноцид, преступления против человечности и т. п.). Ведь, фактически, международные преступления вполне могут быть трансграничными;
- есть вопрос и касательно отсутствия четких критериев юрисдикции. То есть, в каких случаях, например, трансграничные преступления расследуются и рассматриваются международными судебными органами, а в каких такие дела будут подлежать рассмотрению национальными судами. Стоит это прописать отдельными нормами в уже действующих конвенциях;
- необходимо предпринять меры по систематизации действующих конвенций, международных договоров. Кроме того, что касается национального законодательства — здесь также требуется систематизация. Еще лучше — принять отдельный нормативный правовой акт (это, скорее всего, удобнее сделать в виде федерального закона), который будет посвящен регулированию борьбы с трансграничной преступностью и вберет в себя все существующие на сегодняшний день нормы, которые имеют достаточно разрозненный вид, а также включит недостающие нормы, положения. Например, которые касаются той же юрисдикции либо конкретизации порядка сотрудничества межгосударственных органов;
- стоит подумать над тем, чтобы разработать и принять специальный стратегический документ, который будет определять порядок противодействия трансграничной преступности, скоординирует и систематизирует деятельность всех органов (государственных, межгосударственных, международных).
- Главной проблемой остается противодействие трансграничной преступности, поэтому необходимо обеспечить международное сотрудничество на постоянной, систематической основе по следующим направлениям:
- обмен информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой;
- исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- оказание правовой помощи по уголовным делам;
- экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для исполнения приговора;
- заключение и реализация международных договоров в борьбе с преступлениями, представляющими международную опасность;
- разработка международных норм обязательного или рекомендательного характера в сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия;
- признание и исполнение решений компетентных органов иностранных государств по уголовным и административным делам;
- проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с преступностью, обмен опытом их решения;
- оказание материальной, технической и экспертной помощи (подготовка и повышение квалификации кадров, предоставление экспертных услуг, поставка специальных средств и техники и т. п.).
- Рейтинг безопасных стран мира // Sputnik [сайт]. Дата обращения: 13.12.2021 г.
- Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. — М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 39 (630 с.).
- Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН с изменениями от 15.11.2000 г.) // СЗ РФ. — 2004. — № 40. — Ст. 3882.
- Бояринова В. О. Субъекты международно-правового сотрудничества по противодействию транснациональной преступности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. — М., 2010. С. 12 (28 с.).
- Пихов А. Х-А. Транснациональная преступность: система понятий // Вестник Московского университета МВД России. — 2017. — № 6. — С. 109-113.
- Козаченко А. В., Клеван Н. В. Феномен транснациональной преступности: Науч.-практ. пос. — Николаев: Илион, 2009. С. 67 (408 с.).
- Бородин С. В., Ляхов Е. Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью (проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями). — М.: Мир, 1983. С. 100.
- Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. — М.: Рос. ун-т дружбы народов ин-т междунар. права, 1999. С. 21 (296 с.).
- Егорова Д. В. Механизмы, направления и формы сотрудничества государств в борьбе с транснациональными преступлениями // Евразийская адвокатура. — 2017. — № 4 (29). — С. 67-69.
- Конституция Российской Федерации: офиц. текст: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 1 июля 2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 30 (ч. 1). — Ст. 4202.
- Середа Е. В. Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью // Теория государства и права. — 2018. — № 4. С. 157 (С. 157-160.).
- О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 (ред. от 20 октября 2022 г.) // СЗ РФ. — 2011. —– № 1. — Ст. 15.
- О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 21 декабря 2021 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
- О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г.) // СЗ РФ. — 2008. — № 52 (часть I). — Ст. 6228.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 33. — Ст. 3418.
- Ренатова Э. Ю. Юрисдикция Международного уголовного суда: основные вопросы // Вестник экономики, права и социологии. — 2018. — № 1. С. 113 (С. 113-117).
- Хижняк Д. С. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений // Юристъ-Правоведъ. — 2020. — № 2. С. 175 (С. 175-178).
- Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 // СЗ РФ. — 2016. — № 49. — Ст. 6886.
- Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации: указ Президента РФ от 25 апреля 2018 г. № 174 // СЗ РФ. — 2018. — № 18. — Ст. 2614.
- О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи: указ Президента РФ от 26 октября 2004 г. № 1362 // СЗ РФ. — 2004. — № 44. — Ст. 4327.
- Яковец Е.Н. Проблемы противодействия трансграничной преступности в рамках Содружества Независимых Государств // Международное уголовное право и международная юстиция. — 2021. — № 1. С. 100 (С. 100-103).
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (г. Нью-Йорк 15 декабря 1997 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 35. — Ст. 3513.
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (г. Нью-Йорк, 15 декабря 1999 г.) // СЗ РФ. — 2003. — № 12. — Ст. 882.
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (г. Нью-Йорк 13 апреля 2005 г.) // СЗ РФ. — 2008. — № 33. — Ст. 3819.
- Европейская конвенция о выдаче (принята Государствами-членами Совета Европы 13 декабря 1957 г.) // СЗ РФ. — 2000. — № 23. — Ст. 2348.
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (принята Государствами-членами Совета Европы 20 апреля 1959 г.) // СЗ РФ. — 2000. — № 23. — Ст. 2349.
- Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (принята 30 марта 1961 г. с изменениями на 25 марта 1972 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2000. — № 8.
- Римский Статут Международного уголовного суда (принят 17 июля 1998 г.) // Московский журнал международного права. — 1999. — № 4.
- Яковец Е. Н., Журавленко Н. И., Сулейманов С. К. Организационно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации: Монография. — Симферополь: Полипринт, 2020. С. 62 (762 с.).Никитина И. Э. Некоторые аспекты научного обеспечения международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Научный портал МВД России. — 2014. — № 3. С. 132 (С.132-144).
- Хижняк Д. С. Особенности использования методов расследования в борьбе с транснациональными преступлениями // Актуальные проблемы права. — М.: Буки-Веди, 2015. — С. 249-252.
- Хижняк Д. С. Нормативно-правовые основы противодействия транснациональным преступлениям и их расследования в Российской Федерации // Общество и право. — 2019. — № 1. С. 91 (С.91-102).
- Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН с изменениями от 15.11.2000 г.) // СЗ РФ. — 2004. — № 40. — Ст. 3882.
- Приговор Красноярского краевого суда по делу № 8-70/2020 от 17 ноября 2020 г. // СПС «КонсультантПлюс»:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 28.10.2022).
- Решение Шумихинского районного суда по делу № 2А-705/2021 от 17 ноября 2021 г. // СПС «КонсультантПлюс»:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 28.10.2022).
- Приговор Центрального окружного военного суда по делу № 1-132/2019 1-3/2020 от 27 января 2020 г. // Следственный комитет РФ:https://sledcom.ru/news/item/1463952 (дата обращения: 28.10.2022).
- Шалагин А. Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. — 2016. — № 3. С. 138 (С. 138-146).
- Воронин Ю. А. Транснациональная организованная преступность в цифровой сфере // Правопорядок: история, теория, практика. — 2021. — № 3 (30). С. 84 (С. 84-88).